พนักงาน Binance ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนถูกปล่อยตัวท่ามกลางการสอบสวนเส้นทางการไหลเวียนของเงิน

พนักงาน Binance สองคนที่ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังจากการสืบสวนของตำรวจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ การควบคุมตัวซึ่งเกิดขึ้นแม้ Binance จะมีความสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบอย่างลึกซึ้งทั่วเอมิเรตส์ ได้จุดชนวนให้เกิดการจับตามองอีกครั้งว่าตลาดซื้อขายคริปโตรายใหญ่ที่สุดในโลกบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของตนอย่างไร

ประเด็นสำคัญ

• พนักงาน Binance สองคนถูกตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ควบคุมตัวจากการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และต่อมาถูกเคลียร์ข้อกล่าวหาและปล่อยตัวแล้ว
• Binance ระบุว่าการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการสอบถามตามปกติเกี่ยวกับกระแสเงินทุนจากบุคคลที่สามผ่านบัญชี Binance ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
• Binance ถือใบอนุญาตดำเนินงานในดูไบตั้งแต่ปี 2022 และได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแลบริการการเงินของอาบูดาบีในเดือนธันวาคม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม
• กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ MGX ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Binance ในเดือนมีนาคม 2025 โดยชำระผ่านเหรียญเสถียร USD1 ที่ผูกกับ World Liberty Financial
• Binance เผชิญแรงกดดันทางกฎหมายแยกต่างหากในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีนักลงทุน 1,700 รายฟ้องร้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงที่ขายโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

เกิดอะไรขึ้นระหว่างการสืบสวนของตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คดีนี้มุ่งเน้นไปที่การสอบสวนข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม Binance ตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ควบคุมตัวพนักงาน Binance สองคนเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนดังกล่าว มีรายงานว่าพนักงานระดับกลางคนหนึ่งถูกหยุดตัวที่สนามบินในชาร์จาห์ในเดือนนี้และถูกควบคุมตัวข้ามคืนก่อนจะได้รับการปล่อยตัว พนักงานคนที่สามซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาดูไบของ Binance ถูกเรียกสอบปากคำแยกต่างหากที่สถานีตำรวจในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกควบคุมตัวก็ตาม

ยังไม่ชัดเจนแน่ชัดว่าการสืบสวนมุ่งเป้าไปที่อะไร Binance บอกกับเจ้าหน้าที่เอมิเรตส์ว่าพนักงานถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และบริษัทยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนใดเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาโดยตรง คำอธิบายที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งที่ถูกหยิบยกในรายงานคือชื่อของพนักงานบางคนปรากฏอยู่ในบัญชีธนาคารองค์กรที่ Binance ใช้ในประเทศ ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ประมวลผลเงินฝากและการถอนของลูกค้า

การตอบสนองของ Binance และการปล่อยตัวพนักงาน

Binance บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพนักงานจำนวนน้อยได้ให้ถ้อยแถลงมาตรฐานต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่กำลังดำเนินการสืบสวนตามปกติเกี่ยวกับกระแสเงินทุนจากบุคคลภายนอกที่ไหลผ่านบัญชี Binance บริษัทระบุว่าพนักงานเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายของการสอบสวนโดยตรงและได้รับการเคลียร์ข้อกล่าวหาและปล่อยตัวแล้ว

โฆษกของ Binance ให้สัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า: “เมื่อไม่นานมานี้ พนักงานของเราจำนวนน้อยถูกขอให้ให้ถ้อยแถลงมาตรฐานต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนตามปกติที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินทุนจากบุคคลที่สาม… ทุกคนที่ให้ถ้อยแถลงได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว” Binance มองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นตัวอย่างของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่กำลังพัฒนา มากกว่าจะเป็นหลักฐานของการกระทำผิด โดยชี้ให้เห็นว่า “สกุลเงินดิจิทัลและกลไกของบัญชีเงินลูกค้าสถาบันยังคงเป็นแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในหลายเขตอำนาจศาล”

รอยเท้าด้านกฎระเบียบของ Binance ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้เป็นเพียงตลาดรอบนอก แต่เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ระดับโลกของ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ถือใบอนุญาตดำเนินงานในดูไบตั้งแต่ปี 2022 และในเดือนธันวาคมก็เดินหน้าต่อไป: หน่วยงานกำกับดูแลบริการการเงินของอาบูดาบีได้มอบใบอนุญาตสามฉบับให้ Binanceซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 5 มกราคม ทำให้ Binance เป็นตลาดซื้อขายคริปโตแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตระดับโลกภายใต้กรอบดังกล่าว

การสนับสนุนทางการเงินก็ลึกไม่แพ้กัน กองทุนของรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ MGX ลงทุน2 พันล้านดอลลาร์ใน Binance ในเดือนมีนาคม 2025 โดยชำระดีลนี้ด้วย USD1 เหรียญเสถียรที่ออกโดย World Liberty Financial โครงการที่ครอบครัวทรัมป์ถือหุ้นบางส่วน ความสัมพันธ์ดังกล่าวดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อด้านนโยบายด้วย — Binance ชี้ไปที่กฎการออกใบอนุญาตในอาบูดาบีเพื่ออธิบายว่าทำไมตอนนี้บริษัทจึงจัดการคำขอจากตำรวจต่างประเทศบางประเภทแตกต่างจากเดิม

Binance ระบุว่าบริษัทกำลังให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับตำรวจดูไบและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วเอมิเรตส์เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับความร่วมมือในอนาคตที่เหมาะสมและชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต้องการทำให้วิธีการจัดการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นเป็นทางการ แทนที่จะจัดการเป็นรายกรณี

รูปแบบการถูกจับตามองในวงกว้าง

นี่ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยว หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบได้ปรับบริษัทท้องถิ่นที่ไม่มีใบอนุญาตชื่อ Shelbit เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีกระแสเงินประมาณ4 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Shelbit โดยเกือบ 676 ล้านดอลลาร์จากจำนวนดังกล่าวไหลไปถึง Binance ในที่สุด — รายละเอียดที่ตอกย้ำว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงให้ความสนใจมากขึ้นกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแม้สถานะด้านใบอนุญาตของ Binance ในประเทศจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ก็ตาม

แรงกดดันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่กว้างขึ้นของ Binance

เหตุการณ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของความเสี่ยงทางกฎหมายที่ดำเนินอยู่ของ Binance ในที่อื่น เดือนที่แล้ว นักลงทุนสหราชอาณาจักร 1,700 รายได้ฟ้องแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน โดยกล่าวหาว่าขายผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากFinancial Conduct Authority คดีนี้เพิ่มเข้าไปในรายการข้อพิพาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Binance เผชิญในหลายเขตอำนาจศาลตลอดหลายปีที่ผ่านมา

บทตอนทางกฎหมายที่มีผลกระทบมากที่สุดของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังคงเชื่อมโยงกับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จางเผิง จ้าว หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ รับสารภาพในปี 2023 ว่าเอื้อให้เกิดการฟอกเงินบนแพลตฟอร์ม Binance และรับโทษจำคุกสี่เดือน เขาได้รับการอภัยโทษในภายหลังโดยประธานาธิบดีทรัมป์ พัฒนาการนี้ทำให้คำถามเกี่ยวกับประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ยังคงอยู่ในกระแสสาธารณะ แม้บริษัทจะเดินหน้าต่อด้วยใบอนุญาตและความร่วมมือใหม่ๆ

Binance ยังขยายตัวด้านเทคโนโลยีด้วย เพียงหนึ่งวันก่อนที่การควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถูกเปิดเผย แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ให้ตัวแทน AI ดำเนินการซื้อขายแทนผู้ใช้ — ก้าวเดินที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของ Binance ในการขยายผลิตภัณฑ์ แม้จะยังมีคำถามด้านกฎระเบียบและกฎหมายผุดขึ้นในหลายตลาดก็ตาม

เหตุใดคดีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงมีความสำคัญต่อไป

การควบคุมตัวครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในกลยุทธ์ของ Binance ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้รับเงื่อนไขด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากที่สุดชุดหนึ่งที่มีให้กับแพลตฟอร์มคริปโตใดๆ ในภูมิภาค แต่สถานะดังกล่าวก็ไม่ได้ปกป้องพนักงานจากการดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยงกับกระแสเงินทุนของลูกค้า สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดนี้ วิธีที่บริษัทประสานงานกับตำรวจในหลายเอมิเรตส์อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับบริษัทคริปโตอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบคล้ายกัน

ทั้งนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลน่าจะจับตาดูว่ากระบวนการประสานงานที่สัญญาไว้กับตำรวจดูไบและหน่วยงานในเอมิเรตส์อื่นๆ จะพัฒนาไปสู่ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ หรือจะยังคงมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบสวนพนักงานเกิดขึ้นต่อไปในขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขุดลึกลงไปในกระแสเงินทุนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมพนักงาน Binance จึงถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์?

พวกเขาถูกควบคุมตัวภายใต้การสืบสวนของตำรวจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม แต่ Binance ระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามตามปกติเกี่ยวกับกระแสเงินทุนจากบุคคลที่สาม และพนักงานได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกเคลียร์ข้อกล่าวหา

Binance ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่?

ใช่ Binance ได้รับใบอนุญาตดำเนินงานในดูไบในปี 2022 และต่อมาได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีกสามฉบับจากหน่วยงานกำกับดูแลบริการการเงินของอาบูดาบี ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม บริษัทระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับตำรวจดูไบและหน่วยงานในเอมิเรตส์อื่นๆ ในการประสานงานด้านกฎระเบียบ

Binance เผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายอื่นๆ ทั่วโลกอย่างไรบ้าง?

Binance เผชิญกับคดีความจากนักลงทุนสหราชอาณาจักร 1,700 รายเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก FCA อดีตซีอีโอ จางเผิง จ้าว รับสารภาพในปี 2023 ว่าเอื้อให้เกิดการฟอกเงิน ได้รับโทษจำคุกสี่เดือน และต่อมาได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์

Binance ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่เมื่อไม่นานมานี้หรือไม่?

ใช่ Binance เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ตัวแทน AI ทำการซื้อขายแทนผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แม้จะอยู่ท่ามกลางการจับตามองด้านกฎระเบียบก็ตาม

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”ทำไมพนักงาน Binance จึงถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”พวกเขาถูกควบคุมตัวภายใต้การสืบสวนของตำรวจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม แต่ Binance ระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามตามปกติเกี่ยวกับกระแสเงินทุนจากบุคคลที่สาม และพนักงานได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกเคลียร์ข้อกล่าวหา”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Binance ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ใช่ Binance ได้รับใบอนุญาตดำเนินงานในดูไบในปี 2022 และต่อมาได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีกสามฉบับจากหน่วยงานกำกับดูแลบริการการเงินของอาบูดาบี ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม บริษัทระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับตำรวจดูไบและหน่วยงานในเอมิเรตส์อื่นๆ ในการประสานงานด้านกฎระเบียบ”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Binance เผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายอื่นๆ ทั่วโลกอย่างไรบ้าง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance เผชิญกับคดีความจากนักลงทุนสหราชอาณาจักร 1,700 รายเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูงโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก FCA อดีตซีอีโอ จางเผิง จ้าว รับสารภาพในปี 2023 ว่าเอื้อให้เกิดการฟอกเงิน ได้รับโทษจำคุกสี่เดือน และต่อมาได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Binance ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่เมื่อไม่นานมานี้หรือไม่?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ใช่ Binance เพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ตัวแทน AI ทำการซื้อขายแทนผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แม้จะอยู่ท่ามกลางการจับตามองด้านกฎระเบียบก็ตาม”}}]}

บทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยทีมบรรณาธิการแล้ว