Binance ระบุว่านโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของตนสร้างขึ้นบนกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย มีโครงสร้างชัดเจน และเคารพความเป็นส่วนตัวรวมถึงกฎระเบียบด้านกำกับดูแล ในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการ แต่การสืบสวนของสำนักข่าว Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ — และคำตอบนั้นทำให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งนี้เข้าไปอยู่ท่ามกลางคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของรัสเซียที่มีมิติทางการเมืองสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินให้ยูเครน
Summary
ประเด็นสำคัญ
- มีรายงานว่า Binance มอบเอกสารยืนยันตัวตนและบันทึกธุรกรรมให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัสเซียเกี่ยวกับ ยูริ เบเลนกีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าส่งคริปโตมากกว่า 700 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับยูเครน
- เบเลนกีย์ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 และยังคงถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี
- Binance ระบุว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับคำร้องขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบ
- Binance ออกจากตลาดรัสเซียในปี 2023 ผ่านการขายกิจการให้ CommEX ซึ่งต่อมาปิดตัวลง แต่ยังคงตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลจากรัสเซียหลังจากนั้น
- ยังเป็นคำถามเปิดอยู่ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือไม่ เนื่องจากเบเลนกีย์ถือใบพำนักถาวรในบัลแกเรียด้วย
คดีของเบเลนกีย์: สิ่งที่ Reuters พบ
อัยการรัสเซียใช้บันทึกที่ Binance จัดหาให้เพื่อสร้างข้อกล่าวหาเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อ ยูริ เบเลนกีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีวัย 49 ปี ตามรายงานของ Reuters แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกระบุว่าได้ส่งมอบวันเดือนปีเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทางรัสเซียและใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรียของเขา พร้อมทั้งประวัติธุรกรรมที่ยืนยันการโอนที่เขาทำผ่านแพลตฟอร์ม
คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียกล่าวหาเบเลนกีย์ว่าส่งคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า700 ดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมีนาคม 2024 เพื่อตอบสนองต่อคำร้องของ อาร์คาดี บับเชนโก ผู้วิจารณ์เครมลินที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งได้เผยแพร่ที่อยู่กระเป๋าเงินเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทหารยูเครน เจ้าหน้าที่สอบสวนยังเชื่อมโยงธุรกรรมบางส่วนเข้ากับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกองพลอาซอฟ หน่วยหนึ่งในกองกำลังพิทักษ์ชาติยูเครนที่มอสโก — แม้ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นในเขตอำนาจศาลอื่น — จัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
เอกสารที่ Reuters ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนส่งคำร้องของตนไปยัง [email protected] ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่หน้าสนับสนุนของ Binance เองแนะนำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียและเบลารุสใช้ และได้รับคำตอบสองฉบับ เบเลนกีย์ถูกควบคุมตัวในเดือนกันยายน 2025 และยังคงถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี ทั้งทนายของเขาและทางการรัสเซียไม่ได้ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับบทบาทของ Binance เอกสารดังกล่าวได้มาจาก The First Department กลุ่มสนับสนุนทางกฎหมายสำหรับจำเลยในคดีการเมืองที่อ่อนไหวในรัสเซีย โดยได้รับจากญาติคนหนึ่งของเบเลนกีย์
กรอบความร่วมมือระดับโลกของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
จุดยืนสาธารณะของ Binance คือบริษัทปฏิบัติต่อคำร้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เหมือนกันทุกกรณี ไม่ว่าคำร้องนั้นจะมาจากที่ใด บริษัทอธิบายว่ากระบวนการของตนมีความชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง ออกแบบมาให้ก้าวทันวิธีที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมจัดการกับคำร้องลักษณะเดียวกัน
กระบวนการที่มีโครงสร้างและชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อถูกถามถึงคดีของเบเลนกีย์โดยเฉพาะ Binance ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ชี้ไปที่แนวปฏิบัติมาตรฐานของตน “เช่นเดียวกับสถาบันการเงินระดับโลกอื่น ๆ เราให้ความร่วมมือกับคำร้องขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุแก่ Reuters กรอบการอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของซีอีโอ Binance ริชาร์ด เต็ง ที่เคยระบุในที่สาธารณะว่า Binance ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง
การเคารพข้อกำหนดด้านกฎหมายและความเป็นส่วนตัว
แนวทางปัจจุบันสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ Binance ระบุว่าแพลตฟอร์มต้องการคำสั่งศาลที่ถูกต้อง คำสั่งจากตำรวจ หรือหมายค้น ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ในคดีอาญา บริษัทระบุเพิ่มเติมว่าตนไม่ได้เป็นผู้ร่างกฎหมายของแต่ละประเทศ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดข้อหาอาญา และไม่ได้ควบคุมว่ารัฐบาลจะใช้ข้อมูลที่ส่งมอบไปอย่างไรในท้ายที่สุด — โดยระบุว่าการตัดสินใจเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกันทั่วโลก
ข้ออ้างหลักของ Binance คือระดับมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไม่เปลี่ยนไปตามแต่ละประเทศ ตามคำกล่าวของเต็ง “มาตรฐานของเรามีความสอดคล้องกันทั่วโลก และอยู่ในระดับเดียวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดของสถาบันการเงินระดับโลก” คำกล่าวนี้ทำให้แนวทางของ Binance ต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกถูกมองว่าเทียบเท่ากับสิ่งที่ธนาคารและสถาบันที่ถูกกำกับดูแลอื่น ๆ ทำอยู่แล้วเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยื่นคำร้อง
การเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินชั้นนำ
การเปรียบเทียบนี้มีความสำคัญเพราะเป็นแกนกลางของการป้องกันตัวของ Binance ทุกครั้งที่การเปิดเผยข้อมูลถูกจับตามอง — เช่นในกรณีนี้ บริษัทวางกรอบตนเองว่าเพียงแค่ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับธนาคารใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งศาล มากกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ดำเนินงานนอกเหนือการกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม ส่วนคำถามว่าคำร้องจากรัสเซียมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เดียวกับที่ Binance ใช้ในที่อื่นหรือไม่นั้น เป็นประเด็นแยกต่างหากที่บริษัทไม่ได้กล่าวถึงต่อสาธารณะ
สิทธิของผู้ใช้ ความเป็นกลาง และคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
Binance ระบุว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้และการรักษาความเป็นกลางเป็นองค์ประกอบที่ไม่อาจต่อรองได้ของรูปแบบความร่วมมือของบริษัท แม้ในขณะที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน คำมั่นดังกล่าวกำลังถูกทดสอบโดยคดีที่ “อาชญากรรม” พื้นฐาน — การบริจาคคริปโตให้กับภารกิจของยูเครน — ถูกปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดเป็นผู้ร้องขอ
ความร่วมมืออย่างเป็นกลางเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
เต็งเคยระบุอย่างชัดเจนว่า: “เราจะปกป้องสิทธิของผู้ใช้อยู่เสมอ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางและสอดคล้องตามกฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินและรักษามาตรฐานระดับโลก” ทนายของเบเลนกีย์ ไมค์ บิสตรอฟ บอกกับ Reuters ว่า Binance ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่ต้องส่งมอบบันทึกเหล่านั้นเลย เนื่องจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้ออกจากรัสเซียไปแล้วในขณะที่มีการยื่นคำร้อง Binance โต้แย้งคำอธิบายนั้น แต่ไม่ได้ระบุว่ากฎหมายใดกำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
คำถามเรื่อง GDPR
เบเลนกีย์ถือทั้งหนังสือเดินทางรัสเซียและใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรีย ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่ากฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปอาจใช้บังคับได้ หากเขาลงทะเบียนบัญชี Binance ในฐานะผู้อาศัยในบัลแกเรีย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปยังทางการรัสเซียอาจต้องมีมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวด เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ยอมรับว่ารัสเซียมีการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ Reuters ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเบเลนกีย์ลงทะเบียนบัญชีของเขาอย่างไร และ Binance ก็ไม่ได้ระบุว่านิติบุคคลใดของบริษัทเป็นผู้ประมวลผลคำร้องจากรัสเซีย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรปปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในคดีเฉพาะ โดยระบุว่าการบังคับใช้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ และหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของบัลแกเรียไม่ได้ตอบคำถามว่ามีกฎใดถูกละเมิดหรือไม่ Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione, แม้จะยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลหรือศาลใดสรุปเช่นนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ Binance กำลังเผชิญการตรวจสอบแยกต่างหากเกี่ยวกับการควบคุมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เต็งยังได้ออกมาตอบโต้รายงานของ Wall Street Journal ที่ตั้งคำถามถึงจุดอ่อนในกระบวนการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Binance ได้ขายธุรกิจในรัสเซียให้กับ CommEX ในเดือนกันยายน 2023 โดยระบุในขณะนั้นว่าการดำเนินงานในรัสเซียไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกต่อไป และจะไม่มีข้อตกลงแบ่งปันรายได้หรือสิทธิ์ซื้อกิจการคืน CommEX ต่อมาปิดตัวลงทั้งหมด การที่ยังคงตอบคำร้องขอข้อมูลจากรัสเซียหลังการออกจากตลาดดังกล่าวไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่า Binance กลับมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่นั่นอีกครั้ง — บริษัทต่าง ๆ สามารถเก็บรักษาบันทึกย้อนหลังและตอบสนองต่อคำร้องทางกฎหมายได้อีกนานหลังจากออกจากตลาด — แต่ก็แสดงให้เห็นว่าช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของมอสโกยังคงเปิดอยู่ยาวนานเกินกว่าการแยกตัวอย่างเป็นทางการ
คำถามที่พบบ่อย
Binance ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างไร?
Binance ให้ความร่วมมือ a livello mondiale seguendo procedure legittime e ordinate che garantiscono il rispetto dei vincoli normativi, della riservatezza e delle disposizioni legali applicabili in ogni territorio.
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีความสอดคล้องกันทั่วโลกหรือไม่?
ใช่ Binance รักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกันทั่วโลก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก
Binance ปกป้องสิทธิของผู้ใช้ระหว่างการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่?
Binance ให้คำมั่นว่าจะปกป้องสิทธิของผู้ใช้และให้ความร่วมมืออย่างเป็นกลางและสอดคล้องตามกฎหมายเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”How does Binance cooperate with law enforcement agencies?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance cooperates globally through lawful, structured processes that respect legal, privacy, and regulatory requirements in each jurisdiction.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Are Binance’s compliance standards consistent worldwide?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Yes, Binance maintains consistent compliance standards globally, comparable to those of leading global financial institutions.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Does Binance protect user rights during cooperation with law enforcement?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance commits to protecting user rights and cooperating in a neutral and legally compliant way to combat financial crimes.”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการทบทวนโดยทีมบรรณาธิการแล้ว
