นักลงทุนเจ็ดสิบเอ็ดรายในเกาหลีใต้สูญเสียรวมกันทั้งสิ้น 3.4 ล้าน XRP — คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ — ให้กับเว็บไซต์สเตกกิ้งปลอมที่แอบอ้างเป็น Flare Network และโทเค็น FXRP ของเครือข่ายดังกล่าว กลโกงสเตกกิ้ง Flare ปลอมนี้ดำเนินการเพียงแปดวันในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ก่อนที่ผู้ดำเนินการจะหายตัวไป ทิ้งให้เหยื่อต้องขาดทุนเฉลี่ยรายละ 173 ล้านวอน (119,000 ดอลลาร์) ตำรวจโซลได้ จับกุมผู้ต้องสงสัยสามราย และ กำลังติดตามตัวรายที่สี่ ผ่านหมายแดงของอินเตอร์โพล
Summary
ประเด็นสำคัญ
- เว็บไซต์สเตกกิ้งปลอม Fxrpntwork.com ขโมย XRP จำนวน 3.4 ล้านเหรียญ (8.5 ล้านดอลลาร์) จากนักลงทุน 71 รายในเดือนตุลาคม ภายในระยะเวลาเปิดให้บริการเพียงแปดวัน
- เว็บไซต์สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 1.5% ถึง 1.8% พร้อมการันตีเงินต้น โดยชี้นำให้เหยื่อโอน XRP ไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมิจฉาชีพ
- ตำรวจโซลอายัดทรัพย์สินมูลค่า 17.3 พันล้านวอนบนกระดานเทรดต่างประเทศ และติดตามเส้นทางเงินรวม 27.3 พันล้านวอน (18.8 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว
- ผู้ต้องสงสัยสี่รายซึ่งมีอายุ 29 ปีเท่ากัน ถูกจับกุมแล้วสามราย ส่วนอีกรายยังอยู่ต่างประเทศภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพล
- ยอดเงินที่ติดตามได้ทั้งหมดสูงกว่าความเสียหายที่ยืนยันจากเหยื่อ ซึ่งผู้สอบสวนระบุว่าเป็นสัญญาณว่ามีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
เว็บไซต์สเตกกิ้ง Flare ปลอมหลอกนักลงทุน สูญ XRP มูลค่า 8.5 ล้านดอลลาร์
เว็บไซต์ Fxrpntwork.com แสดงตัวเป็นแพลตฟอร์มสเตกกิ้งอย่างเป็นทางการของ Flare Network และโทเค็น FXRP ซึ่งทั้งสองเป็นโปรเจกต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วงเวลาที่เลือกเปิดกลโกงก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มดำเนินการเพียงหนึ่งเดือนหลังจากการเปิดตัว FXRP จริง ทำให้การหลอกลวงดูน่าเชื่อถือในช่วงที่มีความสนใจในโทเค็นนี้สูง
คำสัญญาของเว็บไซต์และกลไกการหลอกลวง
ข้อเสนอของเว็บไซต์เข้าใจง่ายและดูน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด แพลตฟอร์มนี้ สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 1.5% ถึง 1.8% พร้อมการันตีเงินต้น ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ระมัดระวังความเสี่ยงจากการเก็งกำไรโดยตรง เมื่อเหยื่อสมัครใช้งานแล้ว จะได้รับคำแนะนำให้โอน XRP ออกจาก กระดานเทรดภายในประเทศของเกาหลีใต้ ส่งต่อผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ และสุดท้ายฝากเข้าไปยังกระเป๋าเงินที่มิจฉาชีพควบคุมอยู่
เมื่อมีคนเริ่มรู้ตัวว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เงินก็หายไปหมดแล้ว
ระยะเวลาการดำเนินการและการปิดเว็บไซต์
ช่วงเวลาการดำเนินการแม้จะสั้นแต่สร้างความเสียหายอย่างหนัก เว็บไซต์เปิดให้บริการประมาณแปดวันก่อนจะ ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม จากนั้นผู้ดำเนินการก็หายตัวไป ช่วงเวลาสั้น ๆ นี้เพียงพอที่จะดูดเงินจากเหยื่อ 71 รายไปเฉลี่ยคนละ 119,000 ดอลลาร์ ตามการประเมินของตำรวจ
วิธีการที่ใช้ในการหลอกลวงนักลงทุน
สิ่งที่ทำให้การฉ้อโกงครั้งนี้ตรวจจับได้ยากเป็นพิเศษคือโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับ กลุ่มนี้ไม่ได้แค่สร้างเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังสร้าง “ระบบนิเวศ” ปลอมของความน่าเชื่อถือขึ้นมาด้วย มีการปล่อยข้อมูลเท็จลงในบล็อกพอร์ทัล บทความข่าวออนไลน์ และวิกิพีเดีย รวมถึงผลิตวิดีโอบน YouTube ที่ใช้คนรับจ้างมาสวมบทบาทเป็นตัวแทนโปรเจกต์ ชายวัย 34 ปีที่รับบทดังกล่าวถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงแยกต่างหาก
ใครก็ตามที่พยายามทำการตรวจสอบอย่างที่ควรทำ — ค้นหาชื่อโปรเจกต์ ตรวจสอบข่าว ดูความเห็นจากแหล่งอิสระ — จะพบข้อมูลที่ดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่มีเอกสารครบถ้วนและมีความเคลื่อนไหวจริง นี่คือจุดเด่นของกลโกงสเตกกิ้ง Flare ปลอมครั้งนี้: มันไม่ได้อาศัยช่องว่างจากการไม่หาข้อมูล แต่มันใช้ประโยชน์จากการที่เหยื่อ “พยายามหาข้อมูล” ต่างหาก
ระดับการหลอกลวงเช่นนี้มีนัยสำคัญต่อภาพรวมตลาดคริปโต เมื่อบรรดานักลงทุนมีความรู้มากขึ้น มิจฉาชีพบางกลุ่มก็เลือกทำให้กลโกงตรวจจับได้ยากขึ้นแทนที่จะทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ การสร้างเครือข่ายข้อมูลเท็จข้ามหลายแพลตฟอร์มถือเป็นการยกระดับทั้งด้านความพยายามและการประสานงาน และบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
การสืบสวนของตำรวจและความพยายามในการติดตามทรัพย์สิน
การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากกระดานเทรดต่างประเทศแห่งหนึ่งแจ้งเตือนตำรวจโซลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงสเตกกิ้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากเบาะแสนี้ ผู้สอบสวนได้เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้ออก หมายค้นและยึดทรัพย์ 54 ฉบับ ติดตามหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไปยังที่ซ่อนหลังจากเขากลับจากต่างประเทศ และจับกุมผู้ต้องสงสัยรายอื่น ๆ ตามลำดับ
ทรัพย์สินที่ถูกอายัดและเงินที่ติดตามได้
ในด้านการเงิน ตำรวจได้ อายัดทรัพย์สินมูลค่า 17.3 พันล้านวอนที่ถืออยู่บนกระดานเทรดต่างประเทศ เมื่อรวมกับเงินอีก 10 พันล้านวอนที่เคลื่อนย้ายระหว่างการสืบสวน — และยังไม่ทราบปลายทาง — ทำให้ยอดเงินรวมที่ติดตามผ่านกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้สูงถึง 27.3 พันล้านวอน (18.8 ล้านดอลลาร์) ตัวเลขนี้สูงกว่ายอดความเสียหาย 12.3 พันล้านวอนที่ยืนยันจากเหยื่อ 71 รายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้สอบสวนระบุว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าน่าจะมีเหยื่อรายอื่นที่ยังไม่ออกมาเปิดเผยหรือยังไม่ถูกระบุ
ผู้ต้องสงสัย การจับกุม และบทบาทของอินเตอร์โพล
ผู้ต้องสงสัยทั้งสี่รายมีอายุ 29 ปีเท่ากัน สองรายถูกส่งตัวให้อัยการดำเนินคดีในข้อหา ฉ้อโกงโดยมีเหตุหนัก ส่วนผู้แสดงตัวแทนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงแยกต่างหาก ผู้ต้องสงสัยรายที่สี่ยังคงอยู่ต่างประเทศและกำลังถูกติดตามตัวภายใต้ หมายแดงของอินเตอร์โพล ทั้งสี่ยังไม่ได้ถูกนำตัวขึ้นสู่การพิจารณาคดี และตำรวจโซลยังไม่ได้เปิดเผยชื่อสู่สาธารณะ
ท่าทีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคำเตือนต่อนักลงทุน
ทางการเกาหลีใต้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ผู้สอบสวนระบุว่าพวกเขาจะ รับมือกับการฉ้อโกงคริปโต ด้วยนโยบาย “ไม่ยอมผ่อนปรน” และเตือนนักลงทุนให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการของแพลตฟอร์มใด ๆ ให้แน่ชัดก่อนโอนเงิน กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น: ในเดือนมิถุนายน ตำรวจโซลได้ตั้งข้อหาบุคคล 23 รายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการ ฟอกเงิน USDT มูลค่า 11.1 ล้านดอลลาร์ ให้กับขบวนการฟิชชิงที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา
รูปแบบที่เกิดซ้ำ — การปลอมแปลงตัวตนอย่างแนบเนียน การโอนทรัพย์สินผ่านต่างประเทศ เครือข่ายหลักฐานปลอมที่ประสานงานกัน — บ่งชี้ว่าการเพิ่มแรงกดดันด้านการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะยับยั้งปฏิบัติการลักษณะนี้ ช่องว่างระหว่างความเสียหายที่ยืนยันจากเหยื่อ 12.3 พันล้านวอน กับยอดเงิน 27.3 พันล้านวอนที่ผู้สอบสวนติดตามได้ เป็นตัวเลขที่ควรให้ความสนใจ: มันสะท้อนถึงเครือข่ายความเสียหายที่กว้างกว่าตัวเลขทางการที่ถูกบันทึกไว้ในตอนนี้
คำถามที่พบบ่อย
มี XRP ถูกขโมยไปเท่าไรในกลโกงสเตกกิ้ง Flare Network ปลอมครั้งนี้?
3.4 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ (12.3 พันล้านวอน) ถูกขโมยจากนักลงทุน 71 ราย ภายในระยะเวลาแปดวันของการดำเนินการในเดือนตุลาคม
เว็บไซต์สเตกกิ้งปลอมให้คำสัญญาอะไรกับนักลงทุนบ้าง?
เว็บไซต์สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 1.5% ถึง 1.8% พร้อมการันตีเงินต้น โดยเลียนแบบถ้อยคำของผลิตภัณฑ์การลงทุนความเสี่ยงต่ำที่ถูกกฎหมาย
ตำรวจโซลดำเนินการอย่างไรกับกลโกงครั้งนี้?
ตำรวจออกหมายค้นและยึดทรัพย์ 54 ฉบับ จับกุมผู้ต้องสงสัยสามราย อายัดทรัพย์สินมูลค่า 17.3 พันล้านวอนบนกระดานเทรดต่างประเทศ และติดตามเส้นทางเงินรวม 27.3 พันล้านวอนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว ผู้สอบสวนยังเตือนให้นักลงทุนตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการก่อนโอนเงิน
ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกควบคุมตัวแล้วหรือยัง?
ผู้ต้องสงสัยสี่รายถูกจับกุมแล้วสามราย ส่วนอีกรายซึ่งมีอายุ 29 ปีเช่นกัน ยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศและกำลังถูกติดตามตัวภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพล ขณะนี้ยังไม่มีใครถูกนำตัวขึ้นสู่การพิจารณาคดี
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”มี XRP ถูกขโมยไปเท่าไรในกลโกงสเตกกิ้ง Flare Network ปลอมครั้งนี้?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”3.4 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ (12.3 พันล้านวอน) ถูกขโมยจากนักลงทุน 71 ราย ภายในระยะเวลาแปดวันของการดำเนินการในเดือนตุลาคม.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”เว็บไซต์สเตกกิ้งปลอมให้คำสัญญาอะไรกับนักลงทุนบ้าง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เว็บไซต์สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 1.5% ถึง 1.8% พร้อมการันตีเงินต้น โดยเลียนแบบถ้อยคำของผลิตภัณฑ์การลงทุนความเสี่ยงต่ำที่ถูกกฎหมาย.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ตำรวจโซลดำเนินการอย่างไรกับกลโกงครั้งนี้?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ตำรวจออกหมายค้นและยึดทรัพย์ 54 ฉบับ จับกุมผู้ต้องสงสัยสามราย อายัดทรัพย์สินมูลค่า 17.3 พันล้านวอนบนกระดานเทรดต่างประเทศ และติดตามเส้นทางเงินรวม 27.3 พันล้านวอนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว ผู้สอบสวนยังเตือนให้นักลงทุนตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการก่อนโอนเงิน.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกควบคุมตัวแล้วหรือยัง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ผู้ต้องสงสัยสี่รายถูกจับกุมแล้วสามราย ส่วนอีกรายซึ่งมีอายุ 29 ปีเช่นกัน ยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศและกำลังถูกติดตามตัวภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพล ขณะนี้ยังไม่มีใครถูกนำตัวขึ้นสู่การพิจารณาคดี.”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยกองบรรณาธิการ
