ผู้ต้องขังของรัฐบาลกลางที่กำลังรับโทษอยู่แล้วจากโครงการ ฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ตอนนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับการขโมยคริปโต หลังจากถูกกล่าวหาว่าขโมย คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์ ที่ถูกริบให้รัฐบาลสหรัฐไปแล้ว — และทำทั้งหมดนี้จากภายในเรือนจำ
Summary
ประเด็นสำคัญ
- รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ ชาวบัลแกเรียวัย 53 ปี ถูกตั้งข้อหาขโมยคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกริบไปแล้วมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์ ขณะกำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลาง
- การขโมยที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เกือบสามปีหลังจากที่เขาถูกตัดสินลงโทษในปี 2021 จากโครงการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ที่ฟอกเงินคริปโตเกือบ 5 ล้านดอลลาร์
- เขาถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินผ่านหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบริการมิกซ์คริปโตที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์โดยรัฐบาล
- ข้อกล่าวหาปัจจุบันรวมถึงการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์ การช่วยเหลือและสนับสนุน และการสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน
- หากถูกตัดสินว่ามีความผิด อิโอซซิโฟฟ์อาจเผชิญโทษจำคุกเพิ่มเติมสูงสุดถึง 25 ปี
ผู้ต้องขังรัฐบาลกลางถูกตั้งข้อหาขโมยคริปโตจากทรัพย์สินที่รัฐบาลริบ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศ ข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยอธิบายคดีนี้ว่าเป็นการละเมิดคำสั่งศาลเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับคำพิพากษาคดีอาญาก่อนหน้านี้ของอิโอซซิโฟฟ์โดยตรง รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ ชาวบัลแกเรีย ปรากฏตัวต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางใน เขตตะวันออกของรัฐเคนทักกี เมื่อต้นสัปดาห์นี้
รายละเอียดของการขโมยที่ถูกกล่าวหาและลำดับเวลา
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม อิโอซซิโฟฟ์ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกันเพื่อโอนคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกริบในช่วง มกราคม 2024 — ทั้งหมดนี้ในขณะที่เขายังนั่งอยู่ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ทรัพย์สินที่เป็นประเด็นถูกยึดโดยรัฐบาลไปแล้วและอยู่ภายใต้คำสั่งศาลให้ริบทรัพย์สินจากคำพิพากษาก่อนหน้านี้ของเขา
ความอุกอาจของโครงการที่ถูกกล่าวหานั้นยากจะมองข้าม อัยการระบุว่าอิโอซซิโฟฟ์ไม่ได้เพียงแค่พยายามเข้าถึงเงินที่เขายังไม่ได้ส่งมอบเท่านั้น เขาถูกกล่าวหาว่าย้ายทรัพย์สินที่ศาลได้อ้างสิทธิ์ไปแล้ว โดยดูเหมือนว่าจะประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการโอนเงิน
ข้อกล่าวหาทางกฎหมายและโทษที่อาจได้รับ
ข้อกล่าวหาที่อิโอซซิโฟฟ์กำลังเผชิญอยู่มีสามข้อ: การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์ การช่วยเหลือและสนับสนุน และการสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน แต่ละข้อมีน้ำหนักทางกฎหมายอย่างมากในตัวเอง เมื่อรวมกันแล้ว เขาอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด — นอกเหนือจากโทษจำคุกที่เขากำลังรับอยู่แล้ว
ภูมิหลังเกี่ยวกับคำพิพากษาและพฤติกรรมอาชญากรรมก่อนหน้านี้ของรอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิโอซซิโฟฟ์ต้องเผชิญกับอัยการรัฐบาลกลางในประเด็นคริปโตเคอร์เรนซี ประวัติของเขากับศาลสหรัฐยาวนาน และสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเป็นส่วนขยายโดยตรงของพฤติกรรมที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อน
โครงการฉ้อโกงก่อนหน้าและคำพิพากษา
ในปี 2021 อิโอซซิโฟฟ์ถูกตัดสินลงโทษในเขตตะวันออกของรัฐเคนทักกีจากการดำเนินการ โครงการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ ที่ฟอกเงิน เกือบ 5 ล้านดอลลาร์ในรูปคริปโตเคอร์เรนซี ภายในระยะเวลาน้อยกว่าสามปี โครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เหยื่อในสหรัฐ หลอกลวงผู้ซื้อผ่านประกาศขายประมูลออนไลน์ปลอม และส่งผ่านเงินที่ได้มาผ่านช่องทางคริปโต
รายละเอียดโทษจำคุกและการชดใช้ค่าเสียหาย
คำพิพากษานั้นมาพร้อมกับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 111 เดือน ศาลยังสั่งให้เขาจ่ายเงิน 2,642,297.43 ดอลลาร์เป็นการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ ควบคู่ไปกับการริบทรัพย์สิน และเป็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับคำสั่งริบทรัพย์สินนั้นเองที่อัยการระบุว่าเขาพยายามขโมยกลับมา
ขนาดของการฉ้อโกงครั้งแรก — และข้อเท็จจริงที่ว่ามีคำสั่งศาลให้ริบทรัพย์สินอยู่แล้ว — ทำให้ข้อกล่าวหาใหม่ยิ่งน่าตกใจ คริปโตเคอร์เรนซีที่เขาถูกกล่าวหาว่าย้ายไม่ใช่ทรัพย์สินที่เขามีสิทธิ์แตะต้องอีกต่อไป มันได้โอนสิทธิ์ทางกฎหมายไปยังรัฐบาลสหรัฐแล้ว
วิธีการที่ใช้ในข้อกล่าวหาการขโมยคริปโตและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรม
กลไกของโครงการที่ถูกกล่าวหาเผยให้เห็นถึงความพยายามอย่างจงใจในการปกปิดเส้นทางของเงิน อิโอซซิโฟฟ์ถูกกล่าวหาว่าโอนคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน หลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบริการมิกซ์คริปโตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มักใช้เพื่อตัดการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะ ตามที่อัยการระบุ จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลสหรัฐเข้าครอบครองเงินดังกล่าว
บริการมิกซ์ — บางครั้งเรียกว่าทัมเบลอร์ — จะรวบรวมและกระจายคริปโตไปยังกระเป๋าเงินต่าง ๆ ในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ การใช้บริการเหล่านี้ในบริบทนี้บ่งชี้ว่าผู้ที่วางแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเหล่านี้มีความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนดีพอที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด เอ. ไทเซน ดูวา แห่งกองคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า: “หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากโครงการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ในวงกว้างที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อในสหรัฐ อิโอซซิโฟฟ์ตอนนี้ถูกตั้งข้อหาว่า เคลื่อนย้ายคริปโตเคอร์เรนซี ที่เขาได้มาจากอาชญากรรมนั้น โดยฝ่าฝืนคำสั่งริบทรัพย์สินของศาล”
คดีนี้ตอกย้ำถึงความท้าทายที่กว้างขึ้นสำหรับการติดตามและกู้คืนทรัพย์สินของรัฐบาลในยุคคริปโต คำสั่งศาลให้ริบทรัพย์สินในอดีตมักใช้กับบัญชีธนาคารและทรัพย์สินทางกายภาพที่สามารถอายัดได้โดยตรง คริปโตเคอร์เรนซีแตกต่างออกไป — กุญแจส่วนตัว (private keys) ไม่ใช่คำสั่งศาล คือสิ่งที่ควบคุมการเข้าถึงเงินบนบล็อกเชนในท้ายที่สุด หากผู้ต้องขังยังจำกุญแจเหล่านั้นได้ หรือมีผู้สมรู้ร่วมคิดภายนอกที่รู้ กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายของรัฐบาลเหนือทรัพย์สินเหล่านั้นจะไม่แปลเปลี่ยนเป็นการควบคุมทางกายภาพโดยอัตโนมัติ
ช่องโหว่นั้นเองคือสิ่งที่การดำเนินคดีครั้งนี้ดูเหมือนจะทดสอบ การตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมในการตั้งข้อหาที่รวมถึงการสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน บ่งชี้ว่านักสืบของรัฐบาลกลางสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเงินได้แม้จะมีความพยายามปกปิด — เป็นสัญญาณว่าการวิเคราะห์บล็อกเชนอาจมีบทบาท แม้รายละเอียดการสืบสวนจะยังไม่ถูกเปิดเผย
คำถามที่พบบ่อย
รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ คือใคร?
รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ เป็นชาวบัลแกเรียวัย 53 ปี ที่ถูกตัดสินลงโทษในปี 2021 จากโครงการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ที่ฟอกเงินคริปโตเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ เขากำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 111 เดือน และตอนนี้ถูกตั้งข้อหาขโมยคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกริบไปแล้วจากรัฐบาลสหรัฐมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์
ข้อกล่าวหาใหม่ที่ถูกตั้งต่ออิโอซซิโฟฟ์มีอะไรบ้าง?
เขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาสามข้อ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์ การช่วยเหลือและสนับสนุน และการสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกริบให้รัฐบาลสหรัฐไปแล้วภายใต้คำสั่งศาล
อิโอซซิโฟฟ์ถูกกล่าวหาว่าพยายามซ่อนคริปโตที่ขโมยมาอย่างไร?
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม เขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินผ่านหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและบริการมิกซ์คริปโตที่ผิดกฎหมาย — ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดเส้นทางธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะ — ทั้งหมดนี้ในขณะที่เขายังถูกคุมขังและกำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางจากคดีก่อนหน้า
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาใหม่เหล่านี้ อิโอซซิโฟฟ์อาจเผชิญโทษอะไรบ้าง?
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาปัจจุบัน อิโอซซิโฟฟ์อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี นอกเหนือจากโทษจำคุกที่เขากำลังรับอยู่จากคำพิพากษาในปี 2021
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ คือใคร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”รอสเซน จี. อิโอซซิโฟฟ์ เป็นชาวบัลแกเรียวัย 53 ปี ที่ถูกตัดสินลงโทษในปี 2021 จากโครงการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ที่ฟอกเงินคริปโตเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ เขากำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 111 เดือน และตอนนี้ถูกตั้งข้อหาขโมยคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกริบไปแล้วจากรัฐบาลสหรัฐมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ข้อกล่าวหาใหม่ที่ถูกตั้งต่ออิโอซซิโฟฟ์มีอะไรบ้าง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาสามข้อ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อป้องกันการยึดทรัพย์ การช่วยเหลือและสนับสนุน และการสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกริบให้รัฐบาลสหรัฐไปแล้วภายใต้คำสั่งศาล.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”อิโอซซิโฟฟ์ถูกกล่าวหาว่าพยายามซ่อนคริปโตที่ขโมยมาอย่างไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม เขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินผ่านหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและบริการมิกซ์คริปโตที่ผิดกฎหมาย — ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดเส้นทางธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะ — ทั้งหมดนี้ในขณะที่เขายังถูกคุมขังและกำลังรับโทษจำคุกของรัฐบาลกลางจากคดีก่อนหน้า.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาใหม่เหล่านี้ อิโอซซิโฟฟ์อาจเผชิญโทษอะไรบ้าง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”หากถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาปัจจุบัน อิโอซซิโฟฟ์อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี นอกเหนือจากโทษจำคุกที่เขากำลังรับอยู่จากคำพิพากษาในปี 2021.”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยทีมบรรณาธิการแล้ว
