คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกได้มีคำตัดสินลงโทษในข้อหาฉ้อโกงกองทุนคริปโตต่อ จาเฟธ ดิลล์แมน วัย 48 ปี ผู้ก่อตั้ง Block Bits Capital หลังอัยการแสดงให้เห็นว่าเขาขายซอฟต์แวร์เทรดให้แก่นักลงทุนทั้งที่รู้ดีว่าไม่เคยใช้งานได้จริง คำตัดสินซึ่งประกาศโดยกระทรวงยุติธรรมนี้ได้ปิดฉากคดีที่ยืดเยื้อมานานเกือบหนึ่งทศวรรษ นับตั้งแต่ดิลล์แมนเริ่มนำเสนอเครื่องมือเทรดคริปโตอัตโนมัติซึ่งสุดท้ายแล้วแทบไม่ต่างอะไรจากสไลด์นำเสนอ
Summary
ประเด็นสำคัญ
- จาเฟธ ดิลล์แมน ถูกคณะลูกขุนรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายและสมคบคิด ภายหลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา 10 วัน
- เขาระดมทุนได้เกือบ 1 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 20 รายสำหรับกองทุน Block Bits Capital ระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงสิงหาคม 2018
- ดิลล์แมนอ้างว่ากองทุนใช้เครื่องมือเทรดอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงชื่อ Autotrader ซึ่งอัยการระบุว่าไม่เคยทำงานได้เลย
- เงินของนักลงทุนถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเดิมพันคริปโตที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งขาดทุนอย่างหนัก ขณะที่ดิลล์แมนรายงานผลกำไรเท็จ
- เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งกระทง โดยมีกำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ธันวาคม
คณะลูกขุนรัฐบาลกลางตัดสินลงโทษจาเฟธ ดิลล์แมนในคดีฉ้อโกงกองทุนคริปโต
คณะลูกขุนในศาลแขวงภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินว่าดิลล์แมนมีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายและสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย ภายหลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา 10 วันต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ ริชาร์ด ซีบอร์ก กระทรวงยุติธรรมยืนยันคำตัดสินเมื่อวันจันทร์ ปิดฉากการดำเนินคดีที่ตรวจสอบถ้อยแถลงที่ทำให้เข้าใจผิดตลอดหลายปีซึ่งดิลล์แมนกล่าวกับผู้ที่ไว้วางใจมอบเงินออมให้เขาบริหาร
ดิลล์แมนยังคงได้รับการประกันตัวระหว่างรอการพิพากษา ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 9:30 น. ต่อหน้าผู้พิพากษาซีบอร์ก โทษสูงสุดตามกฎหมายถือว่าหนักหน่วง: จำคุกในเรือนจำรัฐบาลกลางสูงสุด 20 ปี และปรับ250,000 ดอลลาร์สำหรับแต่ละกระทงที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพดานตามกฎหมาย ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน — ผู้พิพากษาจะพิจารณาแนวทางการลงโทษของรัฐบาลกลางและปัจจัยอื่น ๆ ก่อนกำหนดโทษจริง
เหตุใดคำตัดสินลงโทษในข้อหาฉ้อโกงกองทุนคริปโตครั้งนี้จึงมีความสำคัญเกินกว่าคดีในห้องพิจารณาคดีเดียว? เพราะมันแสดงให้เห็นว่าอัยการรัฐบาลกลางพร้อมจะดำเนินการสืบสวนที่ยืดเยื้อหลายปีต่อกองทุนเทรดคริปโต แม้หลังจากเงินหายไปนานแล้ว ส่งสัญญาณถึงผู้ที่ยังคงดำเนินยานพาหนะการลงทุนแบบเทรดที่ไม่ได้จดทะเบียนว่าการที่ตลาดเย็นลงไม่ได้หมายความว่าการตรวจสอบจะเย็นลงตามไปด้วย
การกล่าวอ้างฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับ Block Bits Capital และซอฟต์แวร์ Autotrader
หัวใจของคดีนี้คือซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งซึ่งตามคำกล่าวของอัยการแล้ว ไม่ได้ทำในสิ่งที่ดิลล์แมนบอกนักลงทุนเลย Block Bits Capital ถูกทำการตลาดว่าเป็นกองทุนที่จะสร้างผลตอบแทนผ่านการเทรดคริปโตอัตโนมัติ และคำสัญญานั้นเองคือเหยื่อล่อที่ใช้ดึงเงินเข้ามา
คำสัญญาเท็จเกี่ยวกับบอตเทรดที่ใช้งานได้จริง
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงสิงหาคม 2018 ดิลล์แมนบอกนักลงทุนว่า Block Bits ดำเนินงานด้วยเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่าAutotrader โดยอธิบายว่ามันเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้ อัยการแสดงให้เห็นในชั้นศาลว่าอัลกอริทึมดังกล่าวไม่ได้ทำงานตามที่อ้าง — และดิลล์แมนรู้เรื่องนี้ดี นั่นหมายความว่าเงินของนักลงทุนไม่อาจถูกนำไปใช้ตามที่เขาสัญญาไว้ได้เลย เพราะกลยุทธ์อัตโนมัติที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอนั้นไม่มีอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง
การใช้เงินนักลงทุนในทางที่ผิดและการรายงานกำไรเท็จ
เมื่อ Autotrader ใช้งานไม่ได้ ดิลล์แมนและผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อจึงเบี่ยงเบนเงินไปที่อื่น บางส่วนถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนที่เหลือถูกนำไปลงทุนในสถานะเก็งกำไรในโครงการคริปโตอื่น ๆ ขณะที่นักลงทุนถูกบอกว่าเงินของพวกเขาถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่า การเดิมพันเหล่านั้นขาดทุนอย่างหนัก แทนที่จะเปิดเผยความสูญเสีย ดิลล์แมนกลับบอกนักลงทุนว่าการเทรดของ Block Bits สร้างกำไรอย่างมีนัยสำคัญ — ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นคำกล่าวเท็จตั้งแต่ต้นจนจบ
รูปแบบของการปกปิดความสูญเสียควบคู่กับการรายงานกำไรปลอมเช่นนี้เป็นลักษณะที่พบซ้ำ ๆ ในการดำเนินคดีฉ้อโกงคริปโต และเป็นช่องว่างระหว่างการตลาดกับความเป็นจริงที่หน่วยงานกำกับดูแลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไล่ตาม สำหรับนักลงทุน บทเรียนมีอยู่อย่างตรงไปตรงมา: เทคโนโลยีที่กองทุนเทรดอ้างถึงมีความน่าเชื่อถือได้เพียงเท่าหลักฐานที่รองรับ และคำสัญญาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ “เฉพาะทาง” ก็ควรถูกมองด้วยความระแวงไม่ต่างจากข้อเสนอที่พิสูจน์ไม่ได้รูปแบบอื่น ๆ
การสืบสวนและการดำเนินคดีโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐ
คดีนี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดย FBI และฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation) โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) สำนักงานภูมิภาคซานฟรานซิสโก ผู้ช่วยอัยการสหรัฐ คริสเตียน ไฮสมิธ และ ชาร์ลส์ บิเซสโต เป็นผู้ดำเนินคดีให้กับกระทรวงยุติธรรม
คดีอาญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ที่มา Block Bits Capital และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว: ก.ล.ต. (SEC) ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งในเดือนเมษายน 2022 ต่อ Block Bits Capital นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดิลล์แมน และผู้ร่วมก่อตั้ง เดวิด มาตา ในข้อหาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและเป็นการฉ้อโกง การดำเนินการก่อนหน้านั้นซึ่งอธิบายข้อกล่าวหาหลักแบบเดียวกัน — บอตเทรดที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่เงินนักลงทุนถูกกล่าวอ้างว่าถูกเทรดด้วยมืออยู่เบื้องหลัง — ได้วางรากฐานที่ส่งต่อมายังคดีอาญาซึ่งขณะนี้นำไปสู่คำตัดสินลงโทษ
เงินทุนที่ระดมจากนักลงทุนสำหรับ Block Bits Capital
หลักฐานในศาลแสดงให้เห็นว่าดิลล์แมนได้ระดมทุนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 20 รายใน Block Bits Capital เงินดังกล่าวถูกรวบรวมมาจากคำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเทรดอัตโนมัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ตัวเลขนี้แม้จะถือว่าพอประมาณเมื่อเทียบกับการล่มสลายของโครงการคริปโตบางราย แต่ก็ยังเป็นความสูญเสียจริงสำหรับนักลงทุนกว่าสองโหลที่เชื่อว่าตนกำลังลงทุนในระบบเทรดที่ใช้งานได้จริง แทนที่จะเป็นกองทุนที่เทคโนโลยีหลักไม่เคยก้าวพ้นกระดาษแบบร่าง
คำถามที่พบบ่อย
จาเฟธ ดิลล์แมนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอะไร?
เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายและสมคบคิดในการฉ้อโกงนักลงทุนในกองทุนคริปโต
ดิลล์แมนหลอกลวงนักลงทุนอย่างไร?
เขาอ้างเท็จว่ากองทุนใช้ซอฟต์แวร์เทรดอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงชื่อ Autotrader ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถใช้งานได้
เกิดอะไรขึ้นกับเงินของนักลงทุน?
เงินดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการเดิมพันคริปโตแบบเก็งกำไรซึ่งส่งผลให้ขาดทุนอย่างหนัก
ดิลล์แมนเผชิญโทษอะไรบ้าง?
เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ250,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งกระทง โดยมีกำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ธันวาคม
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”จาเฟธ ดิลล์แมนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอะไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายและสมคบคิดในการฉ้อโกงนักลงทุนในกองทุนคริปโต.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ดิลล์แมนหลอกลวงนักลงทุนอย่างไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เขาอ้างเท็จว่ากองทุนใช้ซอฟต์แวร์เทรดอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงชื่อ Autotrader ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถใช้งานได้.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”เกิดอะไรขึ้นกับเงินของนักลงทุน?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เงินดังกล่าวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการเดิมพันคริปโตแบบเก็งกำไรซึ่งส่งผลให้ขาดทุนอย่างหนัก.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ดิลล์แมนเผชิญโทษอะไรบ้าง?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งกระทง โดยมีกำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ธันวาคม.”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยทีมบรรณาธิการแล้ว
