ความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเผชิญกระแสตีกลับหลังคดีการก่อการร้ายในรัสเซีย

Binance ได้ยืนยันผ่านแถลงการณ์จากตัวแทนของบริษัท Richard Teng ว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ทั่วโลกภายใต้กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง — ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเพียงไม่กี่วันหลังจากการสืบสวนของสำนักข่าว Reuters เปิดเผยว่าบริษัทได้ส่งมอบข้อมูลยืนยันตัวตนและบันทึกธุรกรรมให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียในคดีการจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคคริปโตให้ยูเครน ช่วงเวลาของเหตุการณ์ทำให้เกิดการจับตามองครั้งใหม่ว่าบริษัทจัดการกับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลที่มีระบบกฎหมายและประวัติด้านสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างมากอย่างไร

ประเด็นสำคัญ

• Reuters รายงานว่า Binance มอบเอกสารยืนยันตัวตนและบันทึกธุรกรรมให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซีย ซึ่งเชื่อมโยงกับ Yuri Belenkiy ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีวัย 49 ปีที่ถูกกล่าวหาว่าส่งคริปโตมากกว่า 700 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับยูเครน
• Belenkiy ยังคงถูกควบคุมตัวในรัสเซียระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อหาจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้าย ซึ่งสร้างขึ้นบางส่วนจากข้อมูลของ Binance
• Binance ระบุว่าจะตอบสนองต่อ คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อ Binance เฉพาะเมื่อเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
• Richard Teng กล่าวว่ามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีความสอดคล้องกันทั่วโลกและ “อยู่ในระดับเดียวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สูงที่สุดของสถาบันการเงินระดับโลก”
• ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบว่ากฎความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปภายใต้ GDPR ควรจะถูกนำมาใช้กับการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจาก Belenkiy ถือใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรีย

สิ่งที่ Reuters พบในคดีของ Binance ในรัสเซีย

Reuters รายงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมว่า Binance ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่ยืนยันว่า Yuri Belenkiy ได้ส่งคริปโตเคอร์เรนซีไปยังกระเป๋าเงินที่ได้รับการโปรโมตโดย Arkady Babchenko ผู้วิจารณ์เครมลินที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ Babchenko ได้แชร์ที่อยู่กระเป๋าเงินดังกล่าวในระหว่างการระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทหารยูเครน ทางการรัสเซียกล่าวหาว่า Belenkiy ทำการชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมีนาคม 2024 และยังกล่าวหาว่าเขาส่งเงินให้กับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกองพล Azov ซึ่งปฏิบัติการอยู่ภายในกองกำลังพิทักษ์ชาติของยูเครน และถูกรัสเซียจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย — การจัดประเภทที่ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกเขตอำนาจศาล

บันทึกยืนยันตัวตนและธุรกรรมที่ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สืบสวน

ตามเอกสารที่ Reuters ตรวจสอบ บันทึกที่ Binance มอบให้รวมถึงที่อยู่บ้านของ Belenkiy หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรียของเขา อัยการรัสเซียได้นำบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นไปรวมไว้ในโครงร่างคดีชั่วคราวที่ส่งถึงสำนักงานอัยการสูงสุด โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสนับสนุนข้อหาจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้าย กลุ่มสนับสนุนด้านกฎหมาย First Department ซึ่งช่วยเหลือจำเลยในคดีการเมืองที่อ่อนไหวในรัสเซีย ระบุว่าได้รับเอกสารดังกล่าวจากญาติของ Belenkiy คนหนึ่ง แม้ว่า Reuters จะไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระว่ากลุ่มนี้ได้เอกสารมาได้อย่างไร

การออกจากรัสเซียไม่ได้ยุติคำขอข้อมูล

Binance ประกาศในเดือนกันยายน 2023 ว่าจะถอนตัวออกจากรัสเซียโดยสิ้นเชิง โดยขายบริษัทย่อยในท้องถิ่นให้กับ CommEX หลังจากสรุปได้ว่าการดำเนินงานในประเทศนั้นขัดแย้งกับแนวทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ขณะนั้นบริษัทระบุว่าจะไม่รับส่วนแบ่งรายได้ต่อเนื่องและไม่มีสิทธิ์ซื้อกิจการคืน โดยคาดว่าการย้ายลูกค้าจะใช้เวลาสูงสุดหนึ่งปี CommEX ภายหลังได้ปิดตัวลงหลังจากเข้าซื้อธุรกิจในรัสเซีย อย่างไรก็ตาม Reuters พบว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียยังคงได้รับคำตอบจากที่อยู่อีเมลติดต่อเฉพาะของ Binance สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียและเบลารุส คือ [email protected] โดยมีการบันทึกคำตอบสองครั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีของ Belenkiy ทนายความ Mike Bystrov บอกกับ Reuters ว่า Binance ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบบันทึกเหล่านี้หลังจากออกจากตลาดรัสเซียแล้ว; Binance ไม่เห็นด้วยกับการตีความดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุว่ากฎหมายใดที่บริษัทเชื่อว่ากำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้

การป้องกันของ Binance: ความร่วมมือที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นสากล และสม่ำเสมอ

จุดยืนสาธารณะของ Binance คือบริษัทปฏิบัติต่อการติดต่อจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อ Binance ในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง ไม่ว่าประเทศใดจะเป็นผู้ยื่นคำขอ แถลงการณ์ของ Richard Teng ได้อธิบายข้อโต้แย้งมาตรฐานของบริษัท: การให้ความร่วมมือเกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง ซึ่งเคารพข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบในแต่ละเขตอำนาจศาล และบริษัทไม่ได้เป็นผู้ร่างกฎหมายของแต่ละประเทศ ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินข้อหาทางอาญา หรือควบคุมว่ารัฐบาลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในศาลอย่างไรในท้ายที่สุด

มาตรฐานที่ “อยู่ในระดับเดียวกัน” กับสถาบันการเงินระดับโลก

Teng อธิบายว่าเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีความสม่ำเสมอทั่วโลกและสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานที่ใช้โดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม Binance ย้ำกรอบคิดดังกล่าวกับ Reuters โดยระบุว่า: “เช่นเดียวกับสถาบันการเงินระดับโลกอื่น ๆ เราให้ความร่วมมือกับคำขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบที่บังคับใช้” บริษัทปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับคำขอลับที่เกี่ยวข้องกับคดีของ Belenkiy โดยเฉพาะ แต่ยืนยันว่าความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในกระบวนการดำเนินคดีเป็นของหน่วยงานที่ยื่นคำขอ ไม่ใช่ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

การปกป้องสิทธิของผู้ใช้ควบคู่ไปกับการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ควบคู่ไปกับข้อความด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Binance ระบุซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะปกป้องสิทธิของผู้ใช้แม้ในขณะที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล แถลงการณ์ของ Teng ระบุอย่างชัดเจน: บริษัทตั้งใจจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย “ในลักษณะที่เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและยกระดับมาตรฐานระดับโลก” กรอบคิดดังกล่าวทำให้การให้ความร่วมมือของ Binance ถูกมองว่าเป็นการสร้างสมดุล — ระหว่างการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายในการช่วยเหลือการสืบสวนคดีอาญา กับความพยายามที่จะไม่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินคดีทางการเมือง

คำถามด้านความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

การที่สมดุลดังกล่าวยังคงอยู่ในคดีของ Belenkiy หรือไม่นั้นคือประเด็นที่ยังคงเป็นข้อโต้แย้ง เนื่องจาก Belenkiy ถือทั้งหนังสือเดินทางรัสเซียและใบอนุญาตพำนักในบัลแกเรีย Bystrov จึงโต้แย้งว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปภายใต้ GDPR อาจถูกนำมาใช้ได้ หากเขาลงทะเบียนบัญชี Binance ในฐานะผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปยังทางการรัสเซียโดยทั่วไปจะต้องมีมาตรการคุ้มครองที่เข้มงวด เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ได้มองว่ารัสเซียมีการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ Reuters ไม่สามารถยืนยันได้ว่า Belenkiy ลงทะเบียนในฐานะผู้อยู่อาศัยในบัลแกเรียจริงหรือไม่ และ Binance ก็ไม่ได้ระบุว่านิติบุคคลใดของบริษัทเป็นผู้ประมวลผลคำขอคดังกล่าว คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรปปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในคดีเฉพาะรายนี้ โดยระบุว่าการบังคับใช้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบัลแกเรียก็ไม่ได้ตอบคำถามว่ามีกฎใดถูกละเมิดหรือไม่ ตามคำกล่าวของ Bystrov Binance “อาจ” อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านการรักษาความลับตามกฎหมายของสหภาพยุโรป — อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีทั้งหน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรตุลาการใดที่ได้มีข้อวินิจฉัยในประเด็นนี้

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโลกคริปโต

ช่องว่างระหว่างข้อความสาธารณะด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance กับรายละเอียดเฉพาะในคดีของ Belenkiy สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่กว้างขึ้นซึ่งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายใหญ่ทุกแห่งต้องเผชิญ: การให้ความร่วมมือกับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อ Binance จากรัฐบาลเผด็จการอาจดูเหมือนกันบนกระดาษกับการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลประชาธิปไตย แม้ว่าการดำเนินคดีเบื้องหลังจะก่อให้เกิดข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกันอย่างมากก็ตาม การที่ Binance ยืนยันว่าบริษัทใช้มาตรฐานเดียวทั่วโลกไม่ได้ช่วยคลี่คลายคำถามว่ามาตรฐานเดียวดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ เมื่อรัฐบาลผู้ยื่นคำขอจัดให้การบริจาคด้านมนุษยธรรมเป็นการจัดหาเงินทุนให้การก่อการร้าย สำหรับผู้ใช้คริปโต คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าข้อมูลบัญชี — หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติธุรกรรม — สามารถไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่สืบสวนได้อีกนานหลังจากที่บริษัทถอนตัวออกจากตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว เพียงเพราะบันทึกในอดีตยังคงถูกเข้าถึงได้เมื่อมีการร้องขอ

Belenkiy ยังคงถูกควบคุมตัวโดยยังไม่มีการประกาศวันพิจารณาคดี และทนายความของเขายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับความถูกต้องของหลักฐานธุรกรรมหรือบทบาทของ Binance ในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว การสอบสวนภายใต้ GDPR ใด ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจะดำเนินไปบนเส้นทางที่แยกต่างหาก และน่าจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปจะต้องระบุให้ได้ก่อนว่าบัญชีของเขาลงทะเบียนอยู่ที่ใด และนิติบุคคลใดของ Binance เป็นผู้ควบคุมบันทึก — คำถามที่ในตอนนี้ยังคงไม่มีคำตอบ

คำถามที่พบบ่อย

Binance ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างไร?

Binance ให้ความร่วมมือทั่วโลกผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง โดยเคารพข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบในแต่ละเขตอำนาจศาล

มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีความสม่ำเสมอทั่วโลกหรือไม่?

ใช่ Binance รักษามาตรฐานที่สม่ำเสมอทั่วโลก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูงสุดของสถาบันการเงินระดับโลก

Binance ปกป้องสิทธิของผู้ใช้เมื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่?

ใช่ Binance มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิของผู้ใช้อยู่เสมอ ในขณะที่ให้ความร่วมมือในลักษณะที่เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมายของการให้ความร่วมมือระหว่าง Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคืออะไร?

การให้ความร่วมมือมีเป้าหมายเพื่อการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับโลก

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Binance ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance ให้ความร่วมมือทั่วโลกผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีโครงสร้าง โดยเคารพข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบในแต่ละเขตอำนาจศาล.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีความสม่ำเสมอทั่วโลกหรือไม่?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ใช่ Binance รักษามาตรฐานที่สม่ำเสมอทั่วโลก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูงสุดของสถาบันการเงินระดับโลก.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Binance ปกป้องสิทธิของผู้ใช้เมื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ใช่ Binance มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิของผู้ใช้อยู่เสมอ ในขณะที่ให้ความร่วมมือในลักษณะที่เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมาย.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”เป้าหมายของการให้ความร่วมมือระหว่าง Binance กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคืออะไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”การให้ความร่วมมือมีเป้าหมายเพื่อการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับโลก.”}}]}

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยทีมบรรณาธิการ