กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ติดตามเส้นทางการโอน มากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบ ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยง จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของอิหร่านชื่อ Shelbit ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ คว่ำบาตรของสหรัฐฯ ระลอกใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังเครือข่าย คริปโตของอิหร่าน ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายเงินให้กับองค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตร การดำเนินการนี้ซึ่งได้รับการยืนยันผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ได้เพิ่มชื่อ Shelbit และผู้ดำเนินการของแพลตฟอร์มเข้าไปใน รายชื่อแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งวอชิงตันระบุว่าเคยถูกใช้เป็นช่องทางลำเลียงเงินทุนหลบเลี่ยงกำแพงคว่ำบาตรที่มีเป้าหมายเพื่อแยกเศรษฐกิจของเตหะรานออกจากระบบการเงินโลก
Summary
ประเด็นสำคัญ
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามเส้นทางการโอนมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC
- OFAC ได้คว่ำบาตรผู้ดำเนินการของ Shelbit พร้อมทั้งบริษัทหลายแห่งที่เขาควบคุมในหลายประเทศ
- Shelbit เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่าน ซึ่งมีรายงานแยกต่างหากโดย Reuters และ CoinDesk ว่าดำเนินการโดยชาวอิหร่านพลัดถิ่นชื่อ Siavash Kayvanpour และเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่มีฐานอยู่ในดูไบ
- มาตรการคว่ำบาตรนี้อยู่ภายใต้แคมเปญ “Economic Fury” ของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางการเงินผิดกฎหมายของอิหร่าน รวมถึงเส้นทางที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานคริปโต
- การดำเนินการครั้งนี้ต่อเนื่องจากการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ต่อ Nobitex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่านกำลังทวีความเข้มข้นขึ้น ไม่ได้ผ่อนคลายลง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ พบการโอนเงินจำนวนมากระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินของ IRGC
ทีมสืบสวนของกระทรวงการคลังได้มุ่งเป้าไปที่หลักฐานบนกระดาษซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเงินมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์เคลื่อนย้ายระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับ IRGC ตามรายงานของ The Block ตัวเลขนี้สะท้อนเฉพาะส่วนของธุรกรรมที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางสามารถระบุได้โดยตรงว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตร แม้ว่าร่องรอยการดำเนินงานโดยรวมของแพลตฟอร์มจะดูใหญ่กว่านั้นมากก็ตาม
Reuters และ CoinDesk รายงานแยกกันว่า Shelbit อยู่ใจกลางเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่มีฐานอยู่ในดูไบ โดยถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตขนาดใหญ่ รวมถึง Binance เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าแพลตฟอร์มนี้เปิดช่องทางให้ธนาคารกลางอิหร่านและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอื่น ๆ เข้าสู่ตลาดคริปโตระดับโลก แม้ว่า Reuters จะระบุว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้อย่างอิสระว่า IRGC ควบคุมการดำเนินงานโดยตรง แพลตฟอร์มนี้ยังถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันในการเคลื่อนย้ายเงิน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ตอกย้ำให้เห็นว่าท่อทางการฟอกเงินผ่านคริปโตสามารถซับซ้อนได้เพียงใดเมื่อข้ามพรมแดน
OFAC ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ดำเนินการ Shelbit และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
OFAC ไม่ได้หยุดเพียงแค่ตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน หน่วยงานยังได้คว่ำบาตรผู้ดำเนินการของ Shelbit ซึ่งในรายงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าเป็นชาวอิหร่านพลัดถิ่นชื่อ Siavash Kayvanpour พร้อมทั้งบริษัทหลายแห่งที่เขาควบคุมซึ่งกระจายอยู่ในหลายประเทศ โครงสร้างในลักษณะนี้ — เครือข่ายของนิติบุคคลในลักษณะบริษัทนอมินี (shell companies) แทนที่จะเป็นธุรกิจเดียว — เป็นรูปแบบที่หน่วยงานกำกับดูแลชี้ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อทำการติดตามว่าบุคคลหรือองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรยังคงเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างไรเมื่อจุดเชื่อมต่อหนึ่งถูกปิดลง
การขึ้นบัญชีคว่ำบาตรทำให้ทรัพย์สินถูกอายัดและห้ามบุคคลและธุรกิจของสหรัฐฯ ทำธุรกรรมกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร ส่งผลให้ Shelbit และบริษัทในเครือถูกตัดออกจากระบบการเงินที่ใช้ดอลลาร์ทุกแห่งที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ สำหรับการดำเนินงานที่สร้างขึ้นบนการโอนเงินข้ามพรมแดน ข้อจำกัดลักษณะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบีบสภาพคล่องให้แห้งลง แทนที่จะเป็นเพียงการติดป้ายเตือนผู้กระทำผิด
มาตรการคว่ำบาตรในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘Economic Fury’ ของสหรัฐฯ
การขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Economic Fury” ที่กว้างกว่า ซึ่งเป็น ความพยายามของสหรัฐฯ ที่มุ่งโดยตรงไปที่การ จำกัดการจัดหาเงินทุนผิดกฎหมายของอิหร่าน ไม่ว่ามันจะปรากฏที่ใด รวมถึงผ่านช่องทางบนบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้ยากกว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิม แคมเปญนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนลำดับความสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมาย: แทนที่จะมองว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นประเด็นรอบนอก เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเริ่มมองว่ามันเป็นจุดคอขวดหลักในเครื่องจักรหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน
กรอบความคิดเช่นนี้มีความสำคัญ เพราะมันส่งสัญญาณว่า Shelbit ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้กระทำผิดรายเดียวที่แยกขาดออกมา แต่เป็นหนึ่งในโหนดของระบบนิเวศทางการเงินที่กว้างกว่าซึ่งวอชิงตันพยายามรื้อถอนทีละส่วน รูปแบบนี้สอดคล้องกับการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตร Nobitex ในเดือนมิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ฐานอำนวยความสะดวกด้านการเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC — การดำเนินการที่ขยายรายชื่อแพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่านที่ถูกขึ้นบัญชีดำไปแล้วก่อนที่คิวของ Shelbit จะมาถึง
ผลกระทบต่อ ตลาดคริปโตของอิหร่าน และการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเกินกว่าแค่ในเตหะราน? เพราะมันยืนยันว่าการบังคับใช้ มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อคริปโตของอิหร่าน ไม่ได้ชะลอตัวลง แม้ว่าวอชิงตันจะแสดงความยืดหยุ่นแบบเลือกจุดในด้านอื่น ๆ เพียงไม่กี่วันก่อนที่การดำเนินการต่อ Shelbit จะถูกเปิดเผย กระทรวงการคลังได้ถอดชื่อสายการบินอิหร่านสามแห่งและอากาศยานสองลำออกจากมาตรการคว่ำบาตรด้านการต่อต้านการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับ IRGC — เป็นการผ่อนคลายที่จำกัดเฉพาะสินทรัพย์ด้านการบิน คริปโตไม่ได้รับการผ่อนปรนเช่นนั้น ตรงกันข้าม ความแตกต่างนี้ยิ่งเน้นให้เห็นว่าวอชิงตันปฏิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลแตกต่างจากสินทรัพย์ทางกายภาพอย่างเครื่องบินอย่างไร
สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั่วโลก ข้อความที่ส่งออกมานั้นชัดเจน: แพลตฟอร์มใดก็ตาม ที่ใดก็ตาม ที่ประมวลผลธุรกรรมให้กับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร เสี่ยงที่จะถูกขึ้นบัญชีในรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระบุเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals – SDN) ไม่ว่าบริษัทจะจดทะเบียนที่ไหนหรืออ้างว่ารับใช้ลูกค้ากลุ่มใดก็ตาม ทีมงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและโปรโตคอล DeFi มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งกรณีที่ยืนยันว่าการขึ้นบัญชีที่เชื่อมโยงกับ IRGC ในโลกการเงินดิจิทัลนั้นมีความยั่งยืน ไม่ใช่ประเด็นที่สามารถต่อรองได้ตามข้อตกลงทางการทูต
กรณีของ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Shelbit ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า กระเป๋าเงินคริปโตของ IRGC ถูกฟอกเงินผ่านชั้นของตัวกลางหลายระดับ — เครือข่ายการพนันผิดกฎหมาย บริษัทนอมินี และแพลตฟอร์มสภาพคล่องขนาดใหญ่ — ก่อนที่เงินจะไปถึงปลายทางสุดท้าย การซ้อนชั้นเช่นนี้คือสิ่งที่ แคมเปญ Economic Fury ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นทีละการขึ้นบัญชี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Shelbit คืออะไร และเหตุใดจึงถูกคว่ำบาตร?
Shelbit เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับ IRGC และถูกคว่ำบาตรเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางทหารของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามเงินระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC เป็นจำนวนเท่าใด?
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามเส้นทางการโอนมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับ IRGC
นอกจาก Shelbit เองแล้ว ใครอีกบ้างที่เป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตร?
OFAC ได้คว่ำบาตรผู้ดำเนินการของ Shelbit และบริษัทหลายแห่งที่เขาควบคุมในหลายประเทศ
แคมเปญ ‘Economic Fury’ คืออะไร?
แคมเปญ “Economic Fury” เป็นโครงการริเริ่มของสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการจัดหาเงินทุนผิดกฎหมายของอิหร่าน รวมถึงผ่านช่องทางคริปโตเคอร์เรนซี
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Shelbit คืออะไร และเหตุใดจึงถูกคว่ำบาตร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Shelbit เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับ IRGC และถูกคว่ำบาตรเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางทหารของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร”}},{“@type”:”Question”,”name”:”กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามเงินระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC เป็นจำนวนเท่าใด?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ติดตามเส้นทางการโอนมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ระหว่าง Shelbit และกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับ IRGC”}},{“@type”:”Question”,”name”:”นอกจาก Shelbit เองแล้ว ใครอีกบ้างที่เป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”OFAC ได้คว่ำบาตรผู้ดำเนินการของ Shelbit และบริษัทหลายแห่งที่เขาควบคุมในหลายประเทศ”}},{“@type”:”Question”,”name”:”แคมเปญ ‘Economic Fury’ คืออะไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”แคมเปญ “Economic Fury” เป็นโครงการริเริ่มของสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการจัดหาเงินทุนผิดกฎหมายของอิหร่าน รวมถึงผ่านช่องทางคริปโตเคอร์เรนซี”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และผ่านการทบทวนโดยทีมบรรณาธิการแล้ว
