หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียได้เปิดเผยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปฏิบัติการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านการเงินกระจกและเหล็กกล้าของมอสโก ในการกวาดล้างที่ประสานงานกัน FSB บุกค้นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ดำเนินการจากสำนักงานใน Moscow City จับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 20 คนในข้อหาช่วยเหลือมิจฉาชีพเปลี่ยนรูเบิลที่ถูกขโมยเป็นสกุลเงินดิจิทัลและเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ
Summary
ประเด็นสำคัญ
- FSB ของรัสเซียร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จับกุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า 20 คนจากการบุกค้นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตผิดกฎหมายใน Moscow City
- ช่องทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต 9 ช่องทางถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ขโมยมาจากพลเมืองรัสเซียผ่านกลโกงทางโทรศัพท์
- ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งอ้างว่ามีการฟอกเงินสูงถึง2 ล้านดอลลาร์ผ่านสำนักงานเพียงแห่งเดียวในหนึ่งวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับคดียักยอกเงิน 144 ล้านรูเบิลที่เชื่อมโยงกับอาคาร Federation Vostok
- เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีถูกเกณฑ์ให้เป็นผู้ขนเงินสด และผู้กระทำผิดอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ภายใต้การสอบสวนคดีฉ้อโกงในวงกว้าง
FSB บุกค้นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตผิดกฎหมายใน Moscow City
ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่หัวใจของศูนย์กลางการเงินของรัสเซีย ซึ่งโต๊ะแลกเปลี่ยนคริปโตในตลาดสีเทาดำเนินการมาอย่างยาวนานในพื้นที่กฎหมายสีเทา ตามคำกล่าวของ FSB การบุกค้นได้เปิดโปงช่องทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต 9 ช่องทาง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสดที่ขโมยมาจากชาวรัสเซียทั่วไปผ่านแผนการฉ้อโกงทางโทรศัพท์
การจับกุมและรายละเอียดการปฏิบัติการ
FSB ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของตนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียได้ควบคุมตัวบุคคลมากกว่า 20 คนที่เชื่อมโยงกับสำนักงานภายในตึกสูงของ Moscow City คดีที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกรายงานในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอธิบายถึงการบุกค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมในสำนักงานแลกเปลี่ยนภายในอาคาร Federation Vostok ซึ่งทางการได้ควบคุมตัวผู้คนหลายสิบคนและสั่งขัง 8 คนในระหว่างการพิจารณาคดี คดีนั้นมุ่งเน้นไปที่แผนการยักยอกเงิน 144 ล้านรูเบิล หรือประมาณ2ล้านดอลลาร์ โดยมีเหยื่อที่ถูกระบุเพียงชื่อว่า Vladimir R. ซึ่งผู้สอบสวนระบุว่าเขาถูกมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ FSB หลอกให้โอนเงินผ่านหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตของอาคารดังกล่าว สำนักงานที่ได้รับผลกระทบถูกปิดชั่วคราวในขณะที่ผู้สอบสวนตรวจสอบบันทึกดิจิทัลและเส้นทางธุรกรรมอย่างละเอียด
ข้อกล่าวหาที่อยู่เบื้องหลังช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต
ทางการกล่าวหาว่าช่องทางทั้งเก้าที่ยถูกรายงานทำหน้าที่เป็นจุดแปลงเงินสดเป็นคริปโตแบบไม่เป็นทางการ รับเงินที่ถูกขโมยมาและเคลื่อนย้ายอย่างเงียบ ๆ ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลแทนที่จะผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม โครงสร้างดังกล่าว ตามคำกล่าวของผู้สอบสวน ทำให้เงินทุนติดตามได้ยากขึ้นและเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้นเมื่อถูกแปลงแล้ว
เครือข่ายฟอกเงินถูกกล่าวหาว่าทำงานอย่างไร
คำบรรยายของ FSB วาดภาพปฏิบัติการที่ขยายตัวไกลเกินกว่าสำนักงานเพียงแห่งเดียว เชื่อมโยงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในภาคสนามเข้ากับโต๊ะแลกเปลี่ยนคริปโตและศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงในต่างประเทศตามข้อกล่าวหา เป็นกลไกที่สะท้อนสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงในที่อื่น ๆ เตือนว่าเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น: การแปลงรายได้จากการฉ้อโกงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อพรางเส้นทางการเงินก่อนที่เงินจะออกนอกประเทศ
ศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงและการแปลงเป็นคริปโต
FSB อ้างว่าศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในยูเครนใช้สำนักงานแลกเปลี่ยนคริปโตในตลาดสีเทาที่ตั้งอยู่ใน Moscow City ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงเงินที่ได้มาโดยมิชอบเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อถอนออกจากดินแดนรัสเซีย นี่คือจุดที่คดีนี้มีความสำคัญที่สุดต่อความเข้าใจว่าการฉ้อโกงทางโทรศัพท์สมัยใหม่พัฒนาไปอย่างไร: เงินสดที่ดึงมาจากเหยื่อจะไม่อยู่ในรูปของรูเบิลนานนัก มันถูกแปลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นถูกส่งผ่านช่องทางคริปโตที่ธนาคารหรือหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแบบเรียลไทม์ได้ยากกว่ามาก
ผู้ขนเงินวัยหนุ่มสาวและปริมาณการฟอกเงินที่ถูกรายงาน
ด้านการสรรหาบุคลากรของแผนการนี้พึ่งพาเยาวชนอย่างมาก FSB ระบุว่าผู้ขนเงินอายุ 18 ถึง 25 ปีถูกสรรหาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของรัสเซียจากระยะไกล มักถูกล่อด้วยคำสัญญาเรื่องเงินง่าย ๆ ทั้งที่มีความรู้ทางการเงินน้อย หน้าที่ของพวกเขาง่ายมาก: เก็บเงินสดจากเหยื่อที่ถูกฉ้อโกงและส่งมอบให้กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อทำการแปลง
ขนาดของการฟอกเงินตามคำให้การของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวซึ่งถูกบันทึกวิดีโอและเผยแพร่โดยสื่อของรัฐนั้นน่าตกใจ บุคคลดังกล่าวอ้างว่ามีเงินสูงถึง2 ล้านดอลลาร์ผ่านสำนักงานของตนในหนึ่งวัน เพิ่มความสับสนให้กับคดีนี้ ผู้ถูกจับกุมบางคนยืนยันต่อหน้ากล้องว่าพวกเขาเชื่อว่าตนเองทำงานเป็นสายลับให้กับ FSB หรือ Rosfinmonitoring ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัสเซีย มากกว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในแผนการฟอกเงิน
การดำเนินคดีทางกฎหมายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
กระทรวงมหาดไทยของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาอย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงในวงกว้าง ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี ความเสี่ยงทางกฎหมายนี้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางต่อผู้ที่ถูกพัวพันในเครือข่าย ตั้งแต่ผู้ดำเนินการตลาดแลกเปลี่ยนไปจนถึงผู้ขนเงินที่ถูกสรรหา
การสอบสวนคดีอาญาและโทษที่อาจเกิดขึ้น
การตัดสินใจดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงในวงกว้างบ่งชี้ว่าอัยการมองว่าคดีนี้มากกว่าการหลอกลวงรายย่อยตามท้องถนน ด้วยผู้ต้องสงสัยแปดคนที่ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีในคดี Federation Vostok ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบสวนดูเหมือนมั่นใจว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะสร้างข้อกล่าวหาร้ายแรง แทนที่จะยอมรับข้อหาที่เบากว่า
การรวบรวมหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
FSB ระบุว่ากำลังดำเนินการระบุตัวเหยื่อ รวบรวมหลักฐาน และติดตามการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นไปได้ กระบวนการนี้น่าจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน เนื่องจากจำนวนผู้ต้องสงสัย ลักษณะข้ามพรมแดนของศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงที่ถูกกล่าวหา และงานด้านเทคนิคในการติดตามธุรกรรมคริปโตกลับไปยังกระเป๋าเงินและตลาดแลกเปลี่ยนเฉพาะ
การปราบปรามครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับภาคคริปโตของรัสเซีย สภาดูมาของรัสเซียได้ผ่านกฎหมายในเดือนกรกฎาคม 2026 ที่กำหนดให้ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตต้องจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับทางการรัสเซีย โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2027 นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านการขุดคริปโตกำลังถูกนำมาใช้ในภูมิภาคมอสโกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2026 จนถึงตอนนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งที่ดำเนินการใน Moscow City อยู่ในเขตสีเทาทางกฎระเบียบ คือไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง สถานะที่การบุกค้นและกฎการจดทะเบียนที่กำลังจะมาถึงมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อปิดช่องโหว่นี้
เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญเกินกว่ามอสโก: คดีนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการแปลงเป็นคริปโตได้กลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงกันสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินที่ถูกขโมยอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของรัสเซีย การบุกค้นครั้งนี้เป็นสัญญาณสาธารณะว่าตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตกำลังตกเป็นเป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มตัว ก่อนถึงเส้นตายปี 2027 ที่จะบังคับให้ทุกแพลตฟอร์มต้องจดทะเบียนหรือปิดตัวลง
คำถามที่พบบ่อย
จุดมุ่งหมายหลักของการบุกค้นของ FSB ใน Moscow City คืออะไร?
การบุกค้นมุ่งเป้าไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ขโมยมาผ่านการฉ้อโกงทางโทรศัพท์
ศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงในยูเครนถูกกล่าวหาว่าใช้ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอย่างไร?
มีรายงานว่าพวกเขาใช้สำนักงานตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในตลาดสีเทาใน Moscow City เพื่อแปลงเงินสดที่ถูกขโมยเป็นคริปโตเคอร์เรนซีและเคลื่อนย้ายเงินออกจากรัสเซีย
ใครถูกสรรหาให้ช่วยในการปฏิบัติการฟอกเงิน?
เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีจากภูมิภาคต่าง ๆ ของรัสเซียถูกสรรหาให้เป็นผู้ขนเงินสดที่ถูกขโมยและนำส่งให้กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
ผู้กระทำผิดต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายอย่างไรภายใต้กฎหมายรัสเซีย?
ผู้กระทำผิดอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีจากการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงในวงกว้าง ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียระบุ
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”จุดมุ่งหมายหลักของการบุกค้นของ FSB ใน Moscow City คืออะไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”การบุกค้นมุ่งเป้าไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ขโมยมาผ่านการฉ้อโกงทางโทรศัพท์”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ศูนย์บริการโทรศัพท์หลอกลวงในยูเครนถูกกล่าวหาว่าใช้ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอย่างไร?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”มีรายงานว่าพวกเขาใช้สำนักงานตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในตลาดสีเทาใน Moscow City เพื่อแปลงเงินสดที่ถูกขโมยเป็นคริปโตเคอร์เรนซีและเคลื่อนย้ายเงินออกจากรัสเซีย”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ใครถูกสรรหาให้ช่วยในการปฏิบัติการฟอกเงิน?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”เยาวชนอายุ 18 ถึง 25 ปีจากภูมิภาคต่าง ๆ ของรัสเซียถูกสรรหาให้เป็นผู้ขนเงินสดที่ถูกขโมยและนำส่งให้กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต”}},{“@type”:”Question”,”name”:”ผู้กระทำผิดต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายอย่างไรภายใต้กฎหมายรัสเซีย?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”ผู้กระทำผิดอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีจากการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงในวงกว้าง ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียระบุ”}}]}
บทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์และผ่านการตรวจทานโดยทีมบรรณาธิการ
