เจ้าหน้าที่สหรัฐในรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ดำเนินการยึด tether ครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่เงินทุนที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนในคริปโตที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ปลอม
Summary
เจ้าหน้าที่นอร์ทแคโรไลนายึด USDT มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์
สำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของ นอร์ทแคโรไลนา ได้ยึด 61 ล้านดอลลาร์ ใน Tether (USDT) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ตามประกาศ การดำเนินการนี้มุ่งเน้นไปที่เงินทุนที่ติดตามไปยังสิ่งที่เรียกว่า โครงการลงทุนคริปโต แบบ pig butchering
ในการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ DOJ และ Homeland Security Investigations (HSI) เป็นผู้นำการสืบสวนและประสานงานการกู้คืนทรัพย์สิน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าการยึดครั้งนี้เป็นหนึ่งในการยึด USDT ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตที่มีพื้นฐานจากความรักที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ
นักสืบได้ติดตาม USDT ผ่าน ที่อยู่กระเป๋าเงิน หลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฟอกเงินที่รวบรวมจากเหยื่อ อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเงินเหล่านั้นถูกเชื่อมโยงกลับไปยังเครือข่ายการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตที่กว้างขึ้นซึ่งพึ่งพาการวิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อน
วิธีการทำงานของการหลอกลวงแบบ pig butchering
การหลอกลวงแบบ pig butchering ผสมผสานการสร้างความสัมพันธ์ออนไลน์กับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ฉ้อโกง อาชญากรจะสร้างความสัมพันธ์ปลอมหรือความไว้วางใจปลอมกับเป้าหมายก่อนที่จะนำพวกเขาไปยังเว็บไซต์การลงทุนที่อ้างว่ามีผลตอบแทนสูง
เมื่อเงินถูกฝากเข้าไป เหยื่อจะเห็นยอดบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นแสดงผลกำไรที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาพยายามถอนเงิน พวกเขาจะถูกบอกว่าต้องจ่ายภาษี ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ก่อน วงจรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงเงินออกมาเรื่อย ๆ จนกว่าเหยื่อจะไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไป
กรณีของ North Carolina DOJ แสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้ใช้กลยุทธ์การฉ้อโกงเดิมซ้ำ ๆ กับบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้ USDT และ stablecoins อื่น ๆ ช่วยให้อาชญากรสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนและระหว่างแพลตฟอร์ม
การประสานงานระหว่าง Tether และหน่วยงานรัฐบาลกลาง
การดำเนินการนี้ดำเนินการด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ Tether ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแช่แข็งและโอนทรัพย์สินที่ถูกยึด ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ช่วยในการเคลื่อนย้าย USDT มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาล
ความร่วมมือนี้เน้นให้เห็นว่า ผู้ออก stablecoin สามารถทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มันยังเน้นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าผู้ออกโทเค็นที่มีการควบคุมจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขนาดใหญ่
ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว การยึด tether ต้องการการติดตามอย่างระมัดระวังของเส้นทางบนเชนที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายที่อยู่ นอกจากนี้ กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสาน การวิเคราะห์บล็อกเชน กับการควบคุมในระดับผู้ออกสามารถขัดขวางการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ได้อย่างไร
แนวโน้มที่กว้างขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายการฉ้อโกงคริปโตที่มีพื้นฐานจากความรัก
เจ้าหน้าที่ระบุว่าโครงการ pig butchering ได้สร้างความสูญเสียทั่วโลกเป็นพันล้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มอาชญากรได้พัฒนาการดำเนินการวิศวกรรมสังคมของพวกเขาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น U.S. DOJ ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวมากขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฉ้อโกงข้ามชาติที่กว้างขึ้น
Stablecoins รวมถึง USDT ได้กลายเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่นิยมสำหรับเครือข่ายเหล่านี้ เนื่องจากความเร็วและสภาพคล่องของพวกมัน อย่างไรก็ตาม การควบคุมแบบรวมศูนย์ของพวกมันยังให้จุดยึดเชิงกลยุทธ์แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อทำการติดตามและแช่แข็งทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย
การดำเนินการล่าสุดนี้เพิ่มเข้าไปในประวัติศาสตร์ที่ขยายตัวของ DOJ ในการกู้คืนสินทรัพย์คริปโตสำหรับเหยื่อการฉ้อโกง นอกจากนี้ มันยังส่งสัญญาณว่าการประสานงานโดยตรงกับผู้ออกและหน่วยงานเช่น HSI จะยังคงเป็นศูนย์กลางของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย stablecoin ในอนาคต
โดยสรุป การดำเนินการ USDT ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาแสดงให้เห็นว่าการติดตามบนเชนที่ประสานงานกัน การร่วมมือกับผู้ออก และการดำเนินคดีของรัฐบาลกลางสามารถรวมกันเพื่อขัดขวางการหลอกลวงคริปโตที่มีพื้นฐานจากความรักขนาดใหญ่และกู้คืนเงินทุนให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างไร
