ไนจีเรียได้ยื่นฟ้องคดีมูลค่ารวม 81.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ Binance ประเทศนี้อ้างว่าได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ crypto-exchange เป็นมูลค่า 79.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังเรียกร้องให้ชำระภาษีย้อนหลังจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Summary
Binance News: ไนจีเรียและการฟ้องร้องต่อ crypto-exchange มูลค่า 81.5 พันล้านดอลลาร์
ไนจีเรียได้ยื่นฟ้อง crypto-exchange ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance เป็นจำนวนเงินรวม 81.5 พันล้านดอลลาร์
ตามที่ รายงาน ประเทศนี้ได้ ประสบกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ crypto-exchange เป็นมูลค่า 79.5 พันล้านดอลลาร์ และยังเรียกร้องการชำระ ภาษีย้อนหลังจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น ทางการของไนจีเรียยังตำหนิ Binance สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา ไนรา
Binance non è registrata in Nigeria e sta collaborando con il Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigeriano, เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอดีต
อย่างไรก็ตาม FIRS ระบุว่า Binance มี “การปรากฏตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” ในไนจีเรียและดังนั้นจึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หน่วยงานขอให้ศาลประกาศว่า Binance ต้องชำระภาษีเงินได้สำหรับปี 2022 และ 2023 รวมถึงค่าปรับประจำปี 10% สำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ
นอกจากนี้ FIRS ยังขอให้ Binance จ่าย อัตราดอกเบี้ย 26.75% สำหรับภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ โดยอิงจากอัตราการกู้ยืมของธนาคารกลางไนจีเรีย
Binance และการปราบปรามของไนจีเรีย 2024: กรณี Gambaryan
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 ที่ Binance ได้หยุดการทำธุรกรรมและการซื้อขายทั้งหมดด้วย naira ซึ่งเป็นสกุลเงินของไนจีเรีย นี่เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองที่ประเทศในแอฟริกาตะวันตกได้เริ่มกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษี
และในความเป็นจริง รัฐบาลของไนจีเรีย ได้ยื่น คำร้องขอชดเชยครั้งแรกต่อ Binance อย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์
ทั้งหมดนี้เริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่ไนจีเรียได้กล่าวหาและจับกุมผู้บริหารสองคนของ Binance, Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla, ในข้อหาฉ้อโกงภาษีและฟอกเงิน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024
ในขณะที่ผู้บริหาร Anjarwalla สามารถหลบหนีจากการควบคุมตัวและหลบหนีไปได้ Gambaryan กลับถูกจำคุกโดยไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัว
น่าเสียดายที่ผู้บริหารของ Binance ได้ประสบกับการถูกคุมขังที่ Kuje ซึ่งเขาอาจ ติดเชื้อมาลาเรีย และที่ซึ่งเขาไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ สำหรับสภาพสุขภาพของเขา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 เป็นต้นมา ในกรณีของ Gambaryan ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยขอการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยปฏิบัติการนี้ มีเจ้าหน้าที่และอดีตอัยการกว่า 100 คน ได้เขียนจดหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังในไนจีเรีย
การปล่อยตัวของ Gambaryan เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีของไนจีเรีย Bola Tibunu ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนั้น, Joe Biden, ได้ชื่นชม การกระทำของเขาในการปล่อยตัว Gambaryan ในมุมมอง “มนุษยธรรม”
ปฏิบัติการสำคัญต่อต้านการหลอกลวง crypto
อีกข่าวหนึ่งในช่วงสิ้นปี 2024 ที่เกี่ยวข้องกับ Nigeria คือ ปฏิบัติการสำคัญของพวกเขาต่อต้านการหลอกลวง crypto ซึ่ง ได้เปิดโปง และนำไปสู่การจับกุมคนถึง 792 คน
การสืบสวนดำเนินการโดย EFCC ของไนจีเรีย ซึ่งสามารถดำเนินการหนึ่งใน การบุกจับครั้งใหญ่ที่สุดต่อกิจกรรมฉ้อโกงประเภทนี้
การสอบสวนดังกล่าวได้เปิดเผยระบบระหว่างประเทศที่ซับซ้อนซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่มาจากยุโรปและอเมริกาถูกหลอกด้วยการลงทุนปลอมในสกุลเงินดิจิทัล
ผู้หลอกลวงดำเนินการโดยใช้การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การหลอกลวงและการหลอกลวงทางอารมณ์ ในทางปฏิบัติ ผู้หลอกลวงเลือกและล่อลวงเหยื่อผ่านความสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น ข้อเสนอโรแมนติกหรือมิตรภาพที่สร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
หลังจากได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อแล้ว ผู้หลอกลวงได้เสนอการลงทุนในโอกาสที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับ crypto ซึ่งถูกนำเสนอว่ามีผลตอบแทนสูงและปราศจากความเสี่ยง
