การบังคับใช้กฎหมายของ AFM ปรับโฉมตลาดคริปโตของคาซัคสถานท่ามกลางการปราบปรามครั้งใหญ่ต่อการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย

ทางการกำลังดำเนินการทำความสะอาดอย่างเข้มงวดในขณะที่ตลาดคริปโตของคาซัคสถานพัฒนาไปภายใต้การกำกับดูแลทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นและการปฏิรูปกฎระเบียบที่ทะเยอทะยาน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตกว่า 1,100 แห่งถูกบล็อกในคาซัคสถาน

สำนักงานตรวจสอบการเงินของคาซัคสถาน (AFM) ได้บล็อกการเข้าถึง 1,100 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เน้นย้ำว่ารัฐกำลังเพิ่มการควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่ยังคงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม

ตัวเลขนี้ถูกเปิดเผยโดย Zhanat Elimanov หัวหน้า AFM ในรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานในปี 2025 ที่นำเสนอแก่ประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev นอกจากนี้ การอัปเดตยังเน้นย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาตลาดกำลังเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์รายวัน Kazakhstanskaya Pravda Elimanov กล่าวว่าผู้ตรวจสอบของ AFM ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงิน 1,135 คดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พวกเขาคืนเงิน 141.5 พันล้านเทงเก (มากกว่า $277 ล้าน) ให้กับเหยื่อของอาชญากรรมทางการเงิน

เครือข่ายอาชญากรรม, การแลกเปลี่ยนเงา และผู้ส่งเงินที่ผิดกฎหมายเป็นเป้าหมาย

นอกจากการบล็อก เว็บไซต์การซื้อขาย ที่ผิดกฎหมายแล้ว AFM ยังได้รื้อถอนกลุ่มอาชญากรรม 15 กลุ่มและองค์กร 29 แห่งที่ให้บริการเงินสดนอกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าภัยคุกคามที่ใหญ่กว่ามาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่หน่วยงานระบุ ทางการได้ขัดขวางกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนเงาคริปโต 22 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดและโครงการฉ้อโกง แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เสนอช่องทางการแปลงที่ไม่เป็นทางการ ทำให้การกำกับดูแลการไหลข้ามพรมแดนซับซ้อนขึ้น

ในขณะเดียวกัน ภาคการเงินที่กว้างขึ้นได้หยุดการทำธุรกิจกับบริษัทประมาณ 2,000 แห่งและบุคคล 56,000 คนที่สงสัยว่าฟอกเงิน ด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันการชำระเงิน 35 แห่ง ผู้ตรวจสอบได้ระบุการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย 2.1 ล้านล้านเทงเก ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $4 พันล้าน

Elimanov กล่าวเสริมว่า AFM ได้ระงับบัญชีบัตรธนาคารประมาณ 20,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ส่งเงินที่ทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Tokayev ได้ออกคำสั่งใหม่ให้กับหน่วยงานในพื้นที่สำคัญๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าการบังคับใช้อาจเข้มงวดขึ้น

คาซัคสถานสมดุลความทะเยอทะยานของศูนย์กลางคริปโตด้วยการควบคุมที่เข้มงวด

คาซัคสถานกลายเป็นจุดสนใจสำหรับการขุดคริปโตเคอร์เรนซีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากที่จีนได้กำหนดห้ามอย่างกว้างขวางเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่นั้นมา รัฐบาลได้พยายามทำให้อุตสาหกรรมเป็นทางการในขณะที่ยังคงกดดันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในปี 2025 เจ้าหน้าที่ได้ยกเลิกข้อจำกัดบางประการในการสร้างเหรียญดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ขุดในระดับอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนใหม่ นอกจากนี้ ทางการยังได้ขยายการซื้อขายคริปโตให้เกินขอบเขตทางกฎหมายแคบๆ ของ Astana International Financial Center (AIFC) ซึ่งมีเพียงแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตเพียงไม่กี่แห่งที่ดำเนินการอยู่

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของยูเรเซีย รัฐบาลต้องการทำให้การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและโทเค็นอื่นๆ ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดังกล่าวจะยังคงถูกห้ามนอกโครงการนำร่องพิเศษที่เรียกว่า CryptoCity ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบกรณีการใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุม

ภายในกรอบนี้ ตลาดคริปโตของคาซัคสถานคาดว่าจะเติบโตผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมและการมีส่วนร่วมของสถาบัน ในขณะเดียวกัน การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและตัวกลางในตลาดสีเทายังคงเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

การยึดทรัพย์สินที่มีชื่อเสียงและการสืบสวนอาชญากรรมคริปโตในปี 2025

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ประสานกันได้เข้มงวดขึ้นกับการทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยรวบรวมสถาบันของรัฐหลายแห่งเข้าด้วยกัน ในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่ประกาศการยึดเหรียญดิจิทัลมูลค่า $10 ล้าน ที่เชื่อมโยงกับโครงการพีระมิดคริปโตขนาดใหญ่

โครงการฉ้อโกงนี้ได้หลอกลวงนักลงทุนไม่เพียงแต่ในคาซัคสถาน แต่ยังรวมถึงในรัฐหลังโซเวียตอื่นๆ เช่น เบลารุส และ รัสเซีย นอกจากนี้ ลักษณะข้ามพรมแดนของโครงการยังเน้นย้ำถึงความท้าทายทั่วทั้งภูมิภาคในการควบคุมการฉ้อโกงคริปโต

ต่อมาในเดือนนั้น ทางการกล่าวว่าพวกเขาได้รื้อถอนสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นบริการฟอกเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง แพลตฟอร์มนี้เป็นการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า RAKS ซึ่งเป็นที่นิยมในเว็บมืดและกลายเป็นศูนย์กลางหลักในการปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

จากนั้นในเดือนตุลาคม AFM รายงานว่าพวกเขาได้ปิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตเกือบ 130 แห่ง โดยอ้างว่ามีการยึดสินทรัพย์เสมือนเกือบ $17 ล้าน จากผู้ดำเนินการ การดำเนินการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการแลกเปลี่ยนคริปโตของคาซัคสถานที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการควบคุม

ในเดือนพฤศจิกายน กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพวกเขาได้เปิดการสอบสวนคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 1,000 คดีในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยประมาณความเสียหายทางการเงินที่เหยื่อได้รับมากกว่า $15 ล้าน ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในภาคส่วนนี้

แนวโน้มสำหรับภาคคริปโตที่มีการควบคุมของคาซัคสถาน

ตัวเลขล่าสุดจาก AFM แสดงให้เห็นว่าภูมิทัศน์การบังคับใช้กฎหมายกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงใดในขณะที่คาซัคสถานปรับนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างตลาดที่โปร่งใสและสอดคล้องกับกฎระเบียบมากกว่าการปราบปรามอย่างครอบคลุม

หากการปฏิรูปกฎระเบียบประสบความสำเร็จ คาซัคสถานอาจรวมตำแหน่งของตนเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับการขุด การซื้อขาย และโครงสร้างพื้นฐานคริปโต อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน ตัวกลางการชำระเงิน และกิจกรรมบนเชนอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีความสำคัญเพื่อปกป้องนักลงทุนและระบบการเงินที่กว้างขึ้น