Il Gip del Tribunale Penale di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto la procedura con giudizio immediato nei confronti di Andrea Medri e Davide Barbieri, ex amministratori di The Rock Trading.
กลุ่ม Telegram The Rock Trading Tutela Legale ซึ่งรวบรวมอดีตลูกค้าของ exchange มากกว่า 1,800 ราย ได้ รายงาน โดยอ้างอิงจาก SITI
Summary
SITI สอบสวน The Rock Trading
Il Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio di Milano (SITI), che si sta occupando anche del caso Swag, ha anche creato เว็บไซต์เฉพาะ ที่อุทิศให้กับปัญหา The Rock Trading.
ในประกาศที่พวกเขาได้แจ้งข่าวบน Telegram พวกเขาเขียนว่ากำลังมีแคมเปญการเข้าร่วมในโครงการปกป้องสิทธิ์ร่วมกันของพวกเขา ซึ่งตอนนี้มีอดีตลูกค้าของ exchange crypto ที่ล้มละลายในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เข้าร่วมเกือบหนึ่งพันคน
ในบรรดาการดำเนินการร่วมกันที่ยังเปิดอยู่ นอกเหนือจากการดำเนินการกับ The Rock Trading และ Swag ยังมีการดำเนินการกับ FTX, Hyperverse/Hyperfund, Ushare/DTSocialize, แต่ยังมีสองการดำเนินการกับ Juventus FC Spa และ UEFA Football ด้วย
ในบรรดาคดีที่กำลังดำเนินอยู่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับ Banca Etruria, MPS, Parmalat และ Cirio ในขณะที่คดีที่ปิดไปแล้วมี Seat Pagine Gialle, Mediaset และ Unipol.
ความคืบหน้าในกรณี The Rock Trading
The Rock Trading (TRT) เป็น exchange crypto หลักของอิตาลี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011
เมื่อต้นปี 2023 เริ่มมี ปัญหาสภาพคล่อง และในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกันก็ปิดตัวลง
ต่อมามีการค้นพบว่าพวกเขาไม่มีเงินสดเพียงพอในคลังเพื่อครอบคลุมเงินฝากทั้งหมดของลูกค้า
การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า Gip del Tribunale Penale di Milano ได้สั่งให้ดำเนินการด้วยการพิจารณาคดีทันที ทำให้จินตนาการได้ว่าอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนสุดท้ายแล้ว
สำหรับ ความผิดฐานล้มละลาย ของบริษัท The Rock Trading S.r.l. และ Digital Rock -holding S.p.A, ผู้บริหารของ exchange ได้ถูกกล่าวหา ได้แก่ CEO Andrea Medri และ CTO Davide Barbieri
มีการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อหน้าศาลมิลานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 ที่จะถึงนี้
ณ วันนี้ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนในการสืบสวนที่ทำให้ Gip สามารถดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการพิจารณาคดีทันที
กรณี The Rock Trading
เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ TRT เป็นตลาดแลกเปลี่ยน crypto หลักของอิตาลี นอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงดำเนินการอยู่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง bear-market ของปี 2022 มีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้น และแม้ว่าความรับผิดชอบยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ก็สูญเสียเงินทุนไปมากจนไม่มีเพียงพอที่จะตอบสนองคำขอถอนเงินของผู้ใช้ได้
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การปิดตัวของมันเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจาก FTX ซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สาเหตุพื้นฐานดูเหมือนจะแตกต่างกัน เพราะในกรณีของ FTX บริษัทแม้จะไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะตอบสนองคำขอถอนเงินทั้งหมด แต่ก็มีทรัพยากรเพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าของเงินฝากทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
ในทางกลับกัน สำหรับ TRT ดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะครอบคลุมมูลค่าของเงินฝาก ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เจ้าหนี้จะได้รับการชำระคืนด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับ 100%
ปัญหาของ exchange แบบรวมศูนย์
เมื่อการแลกเปลี่ยน crypto ถูกควบคุมโดยศูนย์กลาง เช่น FTX หรือ TRT การดูแลรักษาเงินทุนอาจกลายเป็นปัญหา
ในความเป็นจริง เนื่องจากสิ่งนี้ถูกมอบหมายให้กับบริษัทเอกชนอย่างสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น แต่ยังไม่แน่นอน 100% ว่าผู้ใช้ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเงินทุนทั้งหมดของตนได้เสมอ
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปิดหรือไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ ผู้ใช้จะสูญเสียการควบคุมเงินทุนของตนเองอย่างสิ้นเชิง
ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำอย่างยิ่งให้เก็บเงินทุน crypto ของคุณไว้ในกระเป๋าเงิน custodial เช่น ของ exchange centralizzati เป็นเวลานาน ควรเลือกใช้รูปแบบอื่นที่ปลอดภัยกว่า
ทางเลือกที่แพร่หลายที่สุดมีสองอย่าง
ประการแรก อย่างง่ายดาย คือการเก็บรักษาบน wallet non-custodial ซึ่งหมายถึงกระเป๋าที่ผู้ใช้เองเป็นผู้ครอบครองกุญแจส่วนตัวหรือ seed เพื่อสร้างมันขึ้นมาโดยเฉพาะ
ประการที่สองคือการไม่ใช้โทเค็นคริปโตโดยตรง แต่ใช้กองทุนเช่น ETP (ETF หรือ ETN) ซึ่งการดูแลจะถูกมอบหมายให้กับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง โซลูชันที่สองนี้ง่ายกว่ามาก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงมากกว่าประการแรก (อย่างน้อยในทางทฤษฎี) เนื่องจากยังคงเป็นการใช้กระเป๋าเงินแบบ custodial แม้ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม
