จากการวิเคราะห์ on-chain บางอย่าง ได้มีการเสนอสมมติฐานว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น LIBRA และ MELANIA กำลังทำ การฟอกเงิน.
สมมติฐานนี้ถูกเสนอเมื่อวานนี้โดย Lookonchain ด้วยโพสต์ที่ชัดเจนบน X.
Lookonchain เขียนว่าดูเหมือนว่าทีมวงในของ LIBRA และ MELANIA กำลังฟอกเงิน เพราะพวกเขาใช้ 19.846 SOL (ประมาณ 2.76 ล้านดอลลาร์) เพื่อซื้อ memecoin ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์, POPE, และจากนั้นขายต่อเพียง 175 SOL (ประมาณ 24,000$) ทำให้สูญเสีย 2.73 ล้านดอลลาร์
พวกเขายังค้นพบว่าในวิธีนี้พวกเขาได้ส่งเงินจำนวน 2.73 ล้านดอลลาร์ (19.671 SOL) ไปยัง wallet อื่น ๆ อย่าง “ถูกกฎหมาย”
Summary
การฟอกเงินผ่านโทเค็น LIBRA และ MELANIA
ในการตอบกลับ โพสต์ ของข้อกล่าวหาจาก Lookonchain ผู้ใช้ X อีกคนหนึ่งได้อธิบายว่า wallet “pulito” ได้ซื้อโทเค็น POPE โดยใช้เงินเพียง 347$.
เนื่องจากเป็นโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำมาก จึงไม่ยากสำหรับกระเป๋าเงิน “สกปรก” ที่จะซื้อคืนในราคา 2.76 ล้านดอลลาร์ ทำให้ราคาสูงขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการย้ายเงินสกปรกไปยัง Liquidity Pool decentralizzato จากนั้น “ดึงออก” เป็นเงินสะอาดในกระเป๋าเงินอื่น
เทคนิคที่ใช้คือให้ wallet ที่สะอาดซื้อโทเค็นในสัดส่วนที่มากใน Liquidity Pool ของ memecoin ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ โดยจ่ายเงินจำนวนไม่มาก
ในจุดนั้นเหลือโทเค็นที่ขายใน Liquidity Pool น้อยมากจนทำให้ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้ง่ายมากด้วยการซื้อจากกระเป๋าเงินที่สกปรก
wallet ที่สกปรกในจุดนั้นสามารถใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อคืนจาก wallet ที่สะอาดโทเค็นที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ แต่ในราคาที่สูงกว่ามาก เมื่อการซื้อขายครั้งที่สองนี้เสร็จสิ้น wallet ที่สะอาดจะถอนทุกอย่างออกมาในลักษณะที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย
ในความเป็นจริงแล้วมันยังคงเป็นการฟอกเงินด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของการฟอกเงิน
ปัญหาของ LIBRA
ความผิดที่อาจทำให้การดำเนินการนี้ถูกมองว่าเป็น การฟอกเงินด้วยตนเอง นั้นเกี่ยวข้องกับโทเค็น LIBRA และไม่ใช่ MELANIA
MELANIA เป็นโทเค็นอย่างเป็นทางการของภรรยาของ Donald Trump เปิดตัว ในเดือนมกราคม。
แม้ว่าหลังจากที่ถูกเปิดตัวในราคาที่สูงกว่า 8$ ในวันถัดมาจะร่วงลงต่ำกว่า 4$ และต่อมาก็ต่ำกว่า 1$ เมื่อสองวันที่ผ่านมา ดูเหมือนไม่มีใครถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสำหรับการเปิดตัวนี้
ควรกล่าวด้วยว่าหลังจากโทเค็นนี้มีครอบครัวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ และเป็นไปได้ว่าหลายคนกลัวที่จะกล่าวหาคล้ายกัน ไม่ควรลืมว่า Donald Trump เองที่ได้โฆษณาการเปิดตัวโทเค็นนี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม
อย่างไรก็ตาม โทเค็น LIBRA ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัว Trump.
การเปิดตัวของมันได้รับการโฆษณาโดยประธานาธิบดีอาร์เจนตินา Javier Milei แต่แล้วก็กลับคำเมื่อเขาตระหนักว่ามันดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง
โทเค็น LIBRA ได้เปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ด้วยราคาที่สูงกว่า 1$
ทันทีหลังจากเปิดตัว ราคาของมันเริ่มดิ่งลง จนกระทั่งลดลงต่ำกว่า 0,2$ ในวันเดียวกับที่เปิดตัว
MELANIA ในทางกลับกันในวันเปิดตัวราคาขึ้นไปถึง 13$, จากนั้นลดลงต่ำกว่า 4$ ในวันถัดมา
LIBRA e MELANIA: i token dietro la truffa per riciclaggio di denaro?
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการเปิดตัว LIBRA ในขณะที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ กับ MELANIA.
อย่าลืมว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีสามีของ Melania Trump เป็นประธาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าการเปิดตัวของ LIBRA อาจซ่อนการฉ้อโกงไว้ หลายคนเห็นด้วย นอกจากนี้ราคาปัจจุบันประมาณ 0,1$ ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าราคาเริ่มต้นถูกบิดเบือนอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากในความเป็นจริงได้สูญเสีย 90% ในสิบวัน
MELANIA อย่างไรก็ตามสูญเสียไป 88% ในเวลาเพียงเล็กน้อยกว่าหนึ่งเดือน ดังนั้นสองเส้นโค้งจึงดูไม่แตกต่างกันมากนัก
ยังคงเป็นความจริงที่ทีมที่เปิดตัว LIBRA เป็นทีมเดียวกับที่เปิดตัว MELANIA และสำหรับการเปิดตัว LIBRA ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการหลอกลวงนั้นได้รับการแบ่งปันจากหลายคน
โทเค็น TRUMP
ตามความจริงแล้ว แม้แต่ memecoin TRUMP ที่เปิดตัวโดย Donald Trump เองเมื่อวันที่ 18 มกราคม ก็มีการขาดทุนเช่นกัน แต่ก็น้อยกว่ามาก
ในความเป็นจริงมันได้เปิดตัวใน ตลาดคริปโต ที่ประมาณ 8 ดอลลาร์ จากนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิน 70 ดอลลาร์
หลังจากนั้นราคาก็เริ่มลดลง แต่ยังคงอยู่เหนือ 12$ เสมอ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าระดับเริ่มต้น ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13$
นี่หมายความว่า หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งเดือน มันยังคงอยู่ที่ประมาณ +50% จากราคาเริ่มต้น แม้ว่าจะอยู่ที่ -82% จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม และที่ -55% ในช่วงสามสิบวันที่ผ่านมา
ไม่มีรายงานว่าสถาบันใดได้กล่าวหา memecoin TRUMP ว่าเป็นการหลอกลวง
สำหรับในกรณีของโทเค็น MELANIA และ LIBRA สถานการณ์ดูเหมือนจะต่างออกไปเล็กน้อย และในกรณีเฉพาะของ LIBRA ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงอย่างชัดเจนจากสถาบันอเมริกัน
