คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้กล่าวหานักบวชในวอชิงตันว่าได้จัดการ โครงการ Ponzi crypto มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ โดยหลอกลวงคน 1,500 คนด้วยคำสัญญาของผลตอบแทนสูงและระบบนิเวศการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง
มาดูรายละเอียดทั้งหมดในบทความนี้กันเถอะ
Summary
คำสัญญาของผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมถูกเปิดเผยว่าเป็นการฉ้อโกง: CFTC ค้นพบอะไรเกี่ยวกับโครงการ Ponzi
ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้เปิดเผยโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับศิษยาภิบาลในรัฐวอชิงตันเมื่อเร็ว ๆ นี้
ข้อกล่าวหาหลักมุ่งไปที่ Francier Obando Pinillo ผู้นำชุมชนทางศาสนาใน Pasco ซึ่งได้ใช้ความไว้วางใจของผู้ศรัทธาและบุคคลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมระบบการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นการฉ้อโกง
ตามคำฟ้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ศาลรัฐบาลกลางในสโปแคน Pinillo ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งของเขาในฐานะศิษยาภิบาลเพื่อชักชวนประมาณ 1,500 บุคคล, ซึ่งหลายคนเป็นสมาชิกของประชาคมของเขา ให้ลงทุนในระบบที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม
Il pastore affermava di gestire una piattaforma chiamata “Solanofi”, presentata come un ecosistema innovativo per il trading di criptovalute.
Pinillo อ้างว่าการลงทุนจะได้รับการจัดการผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน รวมถึงบอทอัตโนมัติสำหรับการเทรด bull และ bear
ผ่านโซเชียลมีเดียและการพบปะโดยตรง Pinillo รับประกันนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนสูงถึง 34.9% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันว่ากองทุนจะถูกใช้สำหรับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงในสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin, Ether และ Tether.
นอกจากนี้ ข้อเสนอยังรวมถึงบริการ staking สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลกำไรเพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์มที่พัฒนาแล้วที่เรียกว่า “Solanofi 2.0”
เป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม Pinillo เสนอค่าคอมมิชชั่นอ้างอิง 15% สำหรับใครก็ตามที่นำผู้ลงทุนใหม่เข้าสู่ระบบ นั่นคือกลไกการตลาดแบบหลายระดับคลาสสิกที่ใช้ในโครงการ Ponzi หลายแห่ง
ความเป็นจริงเบื้องหลังคำสัญญา
อย่างไรก็ตาม CFTC ได้เปิดเผยว่าไม่มีบริการใด ๆ ที่ Pinillo สัญญาไว้ที่มีอยู่จริง ตามการสืบสวน ไม่มีบอทอัตโนมัติ ไม่มีระบบ staking และไม่มีแม้แต่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้งานได้
ใบแจ้งยอดบัญชีและแดชบอร์ดออนไลน์ที่แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นนั้น เป็นของปลอมทั้งหมด ในความเป็นจริง Pinillo ได้ยักยอกเงินทุนที่รวบรวมมาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุ
คำร้องเรียนระบุว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็น “ลูกค้าที่ไม่มีความซับซ้อน” ไม่มีประสบการณ์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้พวกเขา อ่อนแอ เป็นพิเศษต่อกลยุทธ์การชักจูงของ bull
หนึ่งในแง่มุมที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของเหตุการณ์นี้คือการใช้บทบาทของศิษยาภิบาลโดย Pinillo เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อของเขา ตามที่ CFTC ระบุ การชักชวนของเขาเกือบทั้งหมดเป็นภาษาสเปน มุ่งเป้าไปที่สมาชิกของชุมชนชาวสเปนในท้องถิ่น
การผสมผสานระหว่างภาษาที่คุ้นเคยและศักดิ์ศรีที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางศาสนาของเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจในคำสัญญาของเขามากขึ้น
ผลทางกฎหมาย
CFTC ได้ร้องขอต่อศาล มาตรการหลายประการ เพื่อจัดการกับกรณีนี้ ซึ่งรวมถึงการคืนเงินให้กับเหยื่อ การยึดผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากแผนการนี้ และการห้าม Pinillo อย่างถาวรจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายหรือการลงทุนใด ๆ
นอกจากนี้ หน่วยงานกำลังพยายามที่จะได้รับคำสั่งห้ามถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ Pinillo สามารถจัดการดำเนินการที่คล้ายกันในอนาคตได้อีก
ในขณะนี้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทนายความของ Pinillo และไม่สามารถขอรับคำแถลงจากเขาได้
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการส่งเสริมโดยบุคคล ที่ไม่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ในภาคส่วนนี้
ทางการเชิญชวนให้ทุกคนที่ตั้งใจจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทำการวิจัยอย่างละเอียดและระมัดระวังต่อคำสัญญาของผลตอบแทนที่รับประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกนำเสนอว่า “ดีเกินกว่าจะเป็นจริง”.
ตามข้อมูลของ CFTC การหลอกลวงในภาคสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ในปี 2024 หน่วยงานได้บันทึกกรณีที่มีมูลค่ารวม 17 พันล้านดอลลาร์
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันสำคัญเพียงใดในการเสริมสร้าง มาตรการควบคุม และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนประเภทนี้
