Alexander Mashinsky เพิ่งยอมรับสารภาพในข้อหาสองข้อหาที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ในกรณีของแพลตฟอร์ม crypto Celsius
อดีต CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทสินเชื่อคริปโตได้สำนึกผิดที่ได้จัดการหลอกลวงนักลงทุนอย่างแท้จริงและยอมรับข้อกล่าวหา
ตอนนี้ผู้พิพากษา Koelt จะเป็นผู้กำหนดโทษสำหรับ Mashinksy ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน 2025 อาจตัดสินลงโทษจำเลยเป็นเวลา 30 ปีในคุก
มาดูรายละเอียดทั้งหมดของข่าวด้านล่างนี้
Summary
กรณีของแพลตฟอร์มคริปโต Celsius
Celsius, ex piattaforma CeFi fondata nel 2017, era considerata una delle più solide e sicure del mondo crypto per i prestiti e per i depositi con interesse.
บริษัทเติบโตอย่างมากในช่วงปีแรก ๆ, โดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 มี “Net Asset Value” ประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์.
ในช่วง การระบาดของ Covid ได้รับความสำเร็จอย่างมากโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากจากการฝากเงิน ในขณะที่เงินถูกปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนสถาบัน
ด้วยโปรแกรม “Earn” และ “Custody” ที่ได้เปรียบอย่างมาก ทำให้ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก กลายเป็นหนึ่งในธนาคารคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในเดือนมิถุนายน 2022 อย่างไรก็ตาม ปราสาทกระดาษเริ่มพังทลายลง: ในบางจุด Celsius ระงับการถอนทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
ในขั้นต้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งยังคงมีเงิน 4.7 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินการตามคำขอทั้งหมด
หากไม่ใช่เพราะเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น Celsius ประกาศล้มละลายอย่างเป็นทางการโดยอ้างถึง Chapter 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
ราคาของ crypto ที่ลดลงในช่วง bear market และความล้มเหลวก่อนหน้านี้ของผู้ให้กู้ 3AC และ Voyager ได้ให้ผลกระทบสุดท้ายต่อบริษัท
Alexander Mashinsky, fondatore e CEO di Celsius, ถูกสอบสวนใน 7 ข้อหา ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฉ้อโกงลูกค้า
Il 31 gennaio 2024 la piattaforma è riuscita ad uscire dalla bancarotta, grazie soprattutto alla crescita dei prezzi del mercato degli asset digitali.
ตั้งแต่นั้นมา Celsius ได้มีการปรับโครงสร้างภายในและได้เข้าสู่ตลาดที่มีกำไรในด้าน การขุด Bitcoin.
Alex Mashinksy, ex CEO e fondatore di Celsius, ยอมรับผิดในสองข้อหา
Alex Mashinsky ถูกตั้งข้อหาในขั้นต้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 ด้วย 7 ข้อหา โดยอัยการรัฐบาลกลางของแมนฮัตตันในกรณีของ Celsius Network.
ข้อกล่าวหาคือการฉ้อโกง, การสมรู้ร่วมคิด, การปั่นตลาด และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องซึ่งเขาได้หลอกลวงนักลงทุนของแพลตฟอร์ม
Mashinksy ในโอกาสนั้นได้ประกาศว่าไม่ผิด ทำให้สามารถเลื่อนการตัดสินขั้นสุดท้ายออกไปได้หลายเดือน
อย่างไรก็ตาม ด้วยการหักมุมที่ไม่คาดคิด นักธุรกิจคนเดียวกันนี้ได้เลือกที่จะสำนึกผิดต่อหน้าผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา John Koeltl
ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม เขาได้ยอมรับผิดในสองข้อหาจากทั้งหมดเจ็ดข้อหา ซึ่งได้แก่ การฉ้อโกงในสินค้าโภคภัณฑ์และการปั่นตลาด
ในศาล Mashinsky ยอมรับว่าได้ให้ “falso conforto” แก่ลูกค้าของ Celsius โดยการปลอมแปลงการลงทะเบียนของแพลตฟอร์มกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ในปี 201 ซึ่งเขาได้กล่าวว่าโปรแกรม Earn ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SEC.
จากคำพูดของเขาที่รายงานใน ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมนิวยอร์ก, แสดงถึงความรู้สึกละอายและสำนึกผิด สำหรับการหลอกลวง crypto ที่ได้กระทำ:
“ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดและฉันต้องการพยายามทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไข”
ในฐานะส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองกับอัยการ Mashinsky ได้ตกลงที่จะไม่อุทธรณ์คำตัดสินใด ๆ ที่มีโทษจำคุก 30 ปีหรือน้อยกว่า
ตอนนี้ Mashinsky ใกล้จะถึงวันเกิดครบรอบ 60 ปีของเขา เสี่ยงที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก
วันที่ 8 เมษายน ผู้พิพากษา Koeltl จะออกคำตัดสินขั้นสุดท้ายที่กำหนดอนาคตของอดีต CEO ของ Celsius
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดีในวันอังคาร ทนายฝ่ายจำเลยของ Mashinsky ได้กล่าวกับนักข่าวดังนี้ สะท้อนถึงความรู้สึกผิดของจำเลย:
“บางครั้ง การรับผิดชอบเมื่อและที่ที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า”
รายได้ที่ไม่ถูกต้องของ Mashinsky ผ่านการบิดเบือนตลาด crypto
Alex Mashinsky ได้รับผลกำไรที่ไม่ถูกต้องจากการจัดการตลาดของ crypto CEL, โทเค็นยูทิลิตี้ของแพลตฟอร์ม Celsius.
อัยการรัฐบาลกลางของแมนฮัตตันได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้หลอกลวงลูกค้าของ Celsius เพื่อชักชวนให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำให้มูลค่าของ CEL พองตัวอย่างไม่เป็นธรรมชาติ นอกเหนือจากคำสัญญาเท็จเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของบริษัทและความมั่นคงของธุรกิจ
โดยรวมแล้วมีการเปิดเผยว่า Mashinksy ได้รับเงินสดประมาณ 42 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นส่วนตัวของเขาใน CEL
เกี่ยวกับ การหลอกลวง ครั้งใหญ่ของ Celsius อัยการสหรัฐฯ Damian Williams ได้กล่าวว่าบริษัทไม่เคยทำกำไรเลย
นอกจากนี้ avrebbe incoraggiato gli utenti all’investimento con false promesse promettendo grandi ritorni a fronte di un rischio contenuto.
ในความเป็นจริง เงินของผู้ใช้ถูกนำไปใช้ในการเดิมพันที่มีความเสี่ยงกับนักลงทุนสถาบันเสมอ คำพูดเหล่านี้ของ Williams:
“ด้วยการใช้สโลแกนที่ดึงดูดใจเช่น “Unbank Yourself” Mashinsky ได้สัญญาว่า Celsius จะเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลของลูกค้าให้ปลอดภัยเหมือนเงินในธนาคาร แต่แตกต่างจากธนาคาร Celsius จะคืนผลกำไรส่วนใหญ่จากกิจกรรมของตนให้กับผู้ใช้”
ในฐานะส่วนหนึ่งของการสารภาพผิด Mashinsky ยอมรับที่จะสละรายได้จากแผนการที่ผิดกฎหมายของเขา
อย่างไรก็ตาม เขาจะทำอะไรกับเงินทั้งหมดนี้หากเขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุก?
